"Transaktionsstörche": FBI hilft Zypern, die Sanktionspläne durch Russland zu zerstören

Journalisten studierten fast 4 Millionen Dokumente und fanden in Massenrussische Transaktionen durch Zypern. Um den Geldfluss der Russischen Föderation zu stoppen, kamen Experten bei der Untersuchung von Finanzverbrechen auf die Insel. Eine Gruppe von US -Beamten kam in Zypern an, um der lokalen Regierung zu helfen, die Umgehungssysteme der von Russland verwendeten Sanktionen zu verhindern.

Die Vereinigten Staaten reagierten auf die Untersuchung des Internationalen Konsortiums von investigativen Journalisten (MCGR oder ICIJ), das eine große Anzahl von Bankgeschäften fand, durch die die Russen Milliarden von Dollar übertragen konnten. Die Russische Föderation verwendete Zypern im Artikel zum Portal des Konsortiums. Es wird angedeutet, dass Zypern 20 Vertreter der US -Regierung ankam.

Insbesondere hat die Gruppe FBI -Mitarbeiter, Finanzverbrechen (Fincen), eine Einheit für Finanzkriminalität. Der Gesprächspartner der Ermittler betonte, dass die USA planen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den enthüllten russischen Systemen entgegenzuwirken. Confidential Untersuchungen von Zypern wurden von ICIJ -Experten und 68 Medienpartnern durchgeführt. Gleichzeitig verarbeiteten sie 3,6 Millionen Dokumente, die während des "Lecks vertraulicher Informationen" auftraten.

Es wurde festgestellt, dass nach der Invasion von 2022 die Alliierten des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin Zypern benutzten, um Milliarden von Dollar zu verbergen. Journalisten haben einige Details des von den Russen verwendeten Programms veröffentlicht. Um die Sanktionen beispielsweise zu umgehen, haben sie Treuhandfonds und falsche Unternehmen erstellt.

Um Geld aus Sanktionen durch Zypern -Unternehmen abzuheben, wurde eine Übersicht über Transaktionen durchgeführt, erklärt in dem Artikel. Gleichzeitig ging das Geld nicht nur im Jahr 2022. Insbesondere werden Dokumente seit den 1990er Jahren untersucht. Letztes Jahrhundert: Lesen Sie "Finanzberichte, Bankkonten und E -Messages". Barrons stellte fest, dass nach Angaben der Zentralbank von Zypern nur 2% der Bankeinlagen den Russen gehören.

In der Zwischenzeit gibt es eine Limassol -Stadt am Southern Bank, die eine große Anzahl von Russen beigelegt hat. Daher wurde die Zypernstadt "Moskau auf dem Mittelmeer" genannt. Es ist zu beachten, dass die Zypern -Behörden im April 2023 eine spezielle Einheit schaffen würden, die Transaktionen im Zusammenhang mit den Versuchen der Russischen Föderation zur Umgehung der Sanktionen verfolgen würde.

Im Herbst desselben Jahres gaben die Medien an, dass die Russen es geschafft hatten, 50 Milliarden US -Dollar aus Europa zurückzuziehen. Darüber hinaus wurde bekannt, wie sehr das Militärbudget des Kreml im dritten Kriegsjahr steigen würde - es erreichte 100 Milliarden US -Dollar. Wir erinnern daran, dass Cyprus Banks am 5. Dezember beschlossen, eine Übertragung von Mitteln im Zusammenhang mit der Russischen Föderation zu stoppen.