Schweizer Banken Credit Suisse und UBS werden verdächtigt, Sanktionen gegen Russland - Bloomberg zu umgehen

Eine Schweizer Bank hat 33 Milliarden US -Dollar an einer Schweizer Bank, die russischen Reichen gehört. Inzwischen haben alle Schweizbanken 200 Milliarden US -Dollar, von denen nur 4%eingefroren sind. Die USA, die EU und eine Reihe von Partnerländern der Ukraine haben der Russischen Föderation aufgrund der Invasion im Februar 2022 und eines Hybridkrieges im Jahr 2014 Sanktionen auferlegt.

In dieser Zeit hat die US -Regierung mehr als tausend Russen finanzielle Beschränkungen auferlegt: Es ist ihnen untersagt, finanzielle Angelegenheiten durchzuführen. In der Zwischenzeit half die Schweizer Bank Credit Suisse die russischen Staatsbürger weiterhin bei der Durchführung von Transaktionen im Ausland. Deshalb stand er unter der Aufsicht des US -Finanzministeriums - seine Führer erhielten Vorladungen und mussten ihre Handlungen erklären.

Im September 2023 beschlossen die US -Regierungsbeamten, die Credit Suisse -Ausrüstung und die UBS Financial Group zu verstehen, die im März desselben Jahres eine Problembank kaufte. Bloomberg erzählte von der Situation. Die Veröffentlichung bezieht sich auf anonyme Quellen in der US -Regierung, die in Einzelheiten des Falls sekretiert werden. Quellen behaupten, dass das Justizministerium die Untersuchung gegen die Credit Suisse Bank und die UBS Financial Group verstärkt habe.

Der Verdacht bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit den Russen, die sie bei der Umgehung der Sanktionen beitragen. Zuvor haben die Beamten die Vorladungen einfach gesendet, um einige Erklärungen zu erhalten, jetzt hat die "vollständige Untersuchung" begonnen, betont Bloomberg. In der vorherigen Phase der Untersuchung interessierten sich die Ermittler an den Maßnahmen der Schweizer Bank Credit Suisse.

Später vermuteten die Inspektoren, dass die US -Gesetze von UBS verletzt wurden, die diese Bank vor sechs Monaten gekauft haben. Die Untersuchung der Sanktionen gegen die Russische Föderation hat die Anklagestufe noch nicht erreicht und die anonyme Quelle informiert. In der Zwischenzeit werden die Führungskräfte der Credit Suisse und UBS gebeten, zu erklären, wie sie Kunden aus Russland ausmachten, die auf der US -Sanktionsliste standen. Dies geht nicht nur um den Verstoß ab Februar 2022.

Es geht um die Ereignisse von vor acht Jahren, als der Kreml die Annexion der Krim durchführte. Die Credit Suisse ist ein Netzwerk von Schweizer Banken, das Zweigstellen in 56 Ländern hatte, unter anderem in Russland. Im März 2023 wurde das Unternehmen von einer anderen Schweizer Finanzgruppe - UBS - übernommen. Bloomberg gab an, dass neue Eigentümer 4 Billionen US -Dollar erhielten, aber auch Probleme erwarb, die die Aktivitäten der Bank begleiteten.

Im August 2023 verhaftete der Kreml die Vermögenswerte beider Unternehmen und beschränkte den Zugang zur Aktion. In der Zwischenzeit ist die Untersuchung der Credit Suisse nicht das erste in den USA. Insbesondere untersuchen sie immer noch den Fall von Steuern durch Kunden der Bank - US -Bürger - US -Bürger. Der Gesamtbetrag der möglichen Verschleierung von Fonds beträgt 2,6 Milliarden US -Dollar.

Bis Februar 2022 hielten die russischen Konten mit Credit Suisse 60 Milliarden US -Dollar, berichtet die Zeitung. In einem Jahr danach ging der Betrag zweimal zurück - beträgt 33 Milliarden US -Dollar. Schätzungen zufolge haben die Schweizer Banken 200 Milliarden US -Dollar auf den Schweizer Banken. Vermögenswerte aufgrund der Russen. Gleichzeitig forderten Banker nach Beginn des Sanktionsdrucks auf die Russische Föderation nur 8,4 Milliarden US -Dollar ein. - Das sind nur 4%.

Es ist zu beachten, dass die Überwachungsstandorte verfolgt werden können, wie sich die Kosten für Aktien von Bankengruppen Credit Suisse und UBS in den letzten fünf Jahren geändert haben. Während die UBS bis zum Beginn 2023 beobachtet wurde und dann die Kosten der Aktien plötzlich zunahmen, fiel sie dann. Wir erinnern daran, dass die Ermittler einen schweizerischen Rohstoffhändler gefunden haben, der einen massiven Export aus der Russischen Föderation von Blattkupfen errichtete.