Die Ukraine schlägt vor, zur "schwarzen Liste von FATF" beizutragen: Warum ist es erforderlich

Darüber hinaus bittet die National Bank, die russische Mitgliedschaft in den regionalen FATF -Regionen zu kündigen und den Beobachterstatus zu berauben. Die Adresse des NBU -Vorsitzenden Andriy Pishny sagte, dass die Organisation auf den Verstoß gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts in Russland reagieren wird, was zu erheblichen Bedrohungen für die Sicherheit und Integrität des Finanzsystems der Welt führte.

"Die Handlungen Russlands bezeugen direkt gegen die Verstoß gegen die Verbote des Terrorismus und das Regime der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen In Afrika und Asien ", fügte die NBU hinzu. FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die sich mit der Entwicklung der Weltstandards bei der Bekämpfung von kriminellen Einkommenswäsche und Terrorismusfinanzierung befasst und die Einhaltung von Staaten mit diesen Standards bewertet.

Und die FATF Black -Liste ist eine Liste der Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko. Vorbehaltlich der Liste wird der Handel mit Russland erschweren und dazu beitragen, die russische Militärmaschinenfinanzierung zu berauben. Ein solcher Schritt wird auch die internationalen Sanktionen aufgrund verfügbarer Lücken nicht übersehen. Es wird sich auch direkt auf das Bankensystem und den internationalen Handel Russlands auswirken.

Insbesondere alle Zahlungen, die von der schwarzen Liste an die Bankkonten gesendet werden, können blockiert werden. Wir werden am 7. Oktober daran erinnern, dass die Verkhovna Rada der Ukraine die Kandidatur des Experten des Verwaltungsrates von "Oschadbank" Andriy Pishny für den Amt des Vorsitzenden der Nationalbank unterstützt. Focus sammelte einige interessante Fakten über Andrew Lushny - einen neuen Kopf der NBU.