Brocard, Alfa-Bank, Kyivstar: Als russische Oligarchen ihr Vermögen in der Ukraine retten

Seit Mai 2022 gibt es alle Bedingungen für die schnelle Beschlagnahme dieser Vermögenswerte. Dann verabschiedete die Verkhovna Rada der Ukraine ein Gesetz, das es Ihnen ermöglicht, dies in weniger als einem Monat zu tun. Zum Vergleich wird im Rahmen des Strafverfahrens die Beschlagnahme erst nach einem Gerichtsverfahren mit einer Anklage erfolgt, die mehrere Jahre dauern kann. "Auf den Fingern" sieht der Prozess der Beschlagnahme des neuen Mechanismus so aus.

Der nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine sollte die Identität der Sanktionen auferlegen, die zuständigen Behörden blockieren sein Vermögen, das Ukraine des Justizministeriums bereit Das Gericht sollte diesen Antrag innerhalb von 10 Tagen berücksichtigen.

Trotz der Existenz des Gesetzes, die einfache Tatsache, dass das größte Vermögen der russischen Oligarchen in der Ukraine nicht jedem bekannt ist, gelang es den Behörden, das Eigentum nur eines von ihnen zu beschlagnahmen. Dies ist Vladimir Yevtushenkov, der schwierig ist, die Führer von Vermögenswerten in der Ukraine unter den ersten drei zu bezeichnen. Zu seinen Vermögenswerten, 17 Immobilienvermögen mit einer Gesamtfläche von fast 100.

000 Quadratmetern sowie Aktien mehrerer ukrainischer Unternehmen, darunter LLC "Electro-Support-vit" (Zaporizhzhia) -42,09%, LLC "ITM-UKRAINE" "(Kyiv) - 59,2%, LLC" Smart Diazhital Solushns "(Kyiv) - 59,2%. Eine solche Verzögerung ist viele Putin -Oligarchen. Erstens demonstriert die Ukraine ihre ausländischen Partner, dass sie nicht zur Beschlagnahme russischer Vermögenswerte eilen und sie in die Ukraine übertragen sollten, um nach dem Krieg wieder aufzubauen.

Und in Europa und den US -Vermögenswerten sieht die Russen für Hunderte von Milliarden Dollar für sie viel beängstigender aus. Zweitens ermöglicht die Verzögerung den Russen, ihre Vermögenswerte in der Ukraine vor der Beschlagnahme zu retten. Was sie bereits erfolgreich gemacht haben. Schreiben Sie beispielsweise ein bestimmtes Vermögenswert für falsche Personen neu und ändern Sie die Struktur des Eigentums. So sieht es in der Praxis aus.

Die Offshore -Konfessionen wurden in dieser Zeit - im Mai und September 2022 - im Oktober zweimal verhaftet, um seine Arbeit wiederherzustellen. Die Eigentümeraktien haben es jedoch geschafft, sich ein wenig zu ändern. Der Eigentümer von Ocean Plaza in der Ukraine ist die Libid, die Avangard-Wilrti LLC gehört, die wiederum von Cyprus Ocean Plaza Ltd. Nach dem 18. April 2022 änderte sich die Verteilung leicht.

Wie die Änderung der Registrierungsdaten in Zypern zeigt, kaufte die ukrainische UDP Holdings Limited 16% von den Russen, sodass sie 51% ließen. Es sieht aus wie ein Versuch der ukrainischen UDP, 16 "russische Prozent" zu retten. Es ist bemerkenswert, dass der am 10. Mai beschlagnahmte Strafverfahren am 12. April 2022 eröffnet wurde. Natürlich kann die Änderung der Struktur des Eigentums nach der Eröffnung des Strafverfahrens und vor der Verhaftung ein reiner Unfall sein.

Es ist jedoch unklar, was das Motiv von Khmelnitsky und Ivanov, seinen Anteil am Eigentümer am Ocean Plaza zu erhöhen -, ein Vermögenswert mit Rabatt zu kaufen oder "Konfessionen" für Russen zu werden. Ein weiterer "unglücklicher Zufall" - neu geschrieben Brocard Cosmetics Store nach dem YouControl Analytical System, der wirtschaftliche Eigentümer der Brocard Ukraine LLC ist Tatiana Volodin. Es besitzt 57% des autorisierten Kapitals des Unternehmens über Cyprus Indenon Holdings Limited.

Gleichzeitig ist Tatiana Volodin auch der wirtschaftliche Eigentümer von LLC "Egzagon", das einem Gebäude in Kyiv auf der Straße gehört. Kirillovskaya, 134-A. Es ist ein modernes Geschäftszentrum mitten im Kurenivsky Park mit einem Fitnessstudio und einem Kinderclub. Der russische Staatsbürger kontrollierte Egzagon durch Zypern Nevioco Holdings Limited. Sein Besitzer wie Inne Holdings Limited änderte sich am 23. Mai 2022 in denselben französischen Philippe Benacin Holding.

Friedman und Koh meiden sein ukrainisches Vermögen nicht und Michael Friedman, der unter allen Russen wahrscheinlich die höchste Anzahl an Wohlstand in der Ukraine besitzt. Dies ist Alfa-Bank, einer der größten Mineralwasserproduzenten des Landes Borjomi (produziert Mineralwasser unter den Marken von Morshynsk, Mirgorod usw. ), einen Anteil an Kyivstar und seit September durch Kyivstar eine Information System mit medizinischen Daten Millionen von Ukrainern Helsi. mi.

Die Zahl der Vermögenswerte in Koshovs Besitz begann im März 2022 schnell zugenommen. Der russische Oligarch Herman Khan und Peter Aven, die unter europäischen und britischen Sanktionen stehen, wurden ihre Anteile an Alpha -Gruppen neu geschrieben. Koshov selbst ist immer noch nicht in den Sanktionslisten. KYIVSTAR - Es gibt eine ähnliche Geschichte in der Struktur des Unternehmens, durch die die russische Gruppe einen Anteil an Kyivstar besitzt.

Somit gehören 47,85% der Veon Group -Aktien zu Luxemburg L1T VIP Holding Sarl, dessen wirtschaftliche Eigentümer zum 1. September Friedman (37,8686) und Koshov (47,23%) waren. Wiederum erlaubt die Mehrheit der letzteren der Gruppe, zwischen europäischen und britischen Sanktionen zu manövrieren. Am 19. September 2022 berichtete das Generalstaatsanwalt der Ukraine über die Beschlagnahme eines bekannten Netzwerks von Hotels, die dem Russen in Lviv gehören.

Im Juli 2022 änderte Vasin den russischen Pass mit einem "zwei blitzen Hühnchen" und verwandelte sich in einen Bürger der Türkei. Und eines der wichtigsten Unternehmen der Reikartz Hotel Group - LLC "Raycarz and Partners. Ukraine" - wird von VAIN über das Cyprus Company Reikartz Hotels and Resort (Cyprus) Limited kontrolliert, das 99,98% des Unternehmens besitzt. Das heißt in der Praxis, die russischen Wurzeln von "Rakes" zu beweisen und ihr Eigentum zugunsten der Ukraine zu beschlagnahmen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Reikartz Hotels and Resort (Cyprus) wiederum nominelle Eigentümer gehört - Zyprioten. Obwohl der Name des endgültigen Eigentümers im Prüfungsbericht nicht bekannt gegeben wird, wird nicht angemerkt, dass einer der Begünstigten kein Zypriot ist. Und es gibt etwas zu beschlagnahmen. Nur ein Raikarz und Partner. Die Ukraine besitzt 18 Immobilienobjekte. Die meisten in der Region Lviv sowie in der Region Kyiv und Chernivtsi.

Laut YouControl hat die Gruppe mehr als 40 juristische Personen. Natürlich ist ein solches Programm mit Änderung der Staatsbürgerschaft nicht neu. Eine ähnliche Situation tritt bei Viktor Ponomarchuk, dem Vorsitzenden des Aufsichtsbehörde und dem Mehrheitseigner von Vioil - einem der größten Produzenten von Sonnenblumenöl in der Ukraine auf. Ja, Ponomarchuk in einigen Unternehmen weisen darauf hin, dass er Bürger der Russischen Föderation und in anderen - einer Zypernrepublik ist.

Ob die Russen diese Systeme erlauben werden, aus der Beschlagnahme zu entkommen, ist die Hoffnung, dass nein. Die ukrainische Gesetzgebung sieht keine separaten Verfahren für die Sammlung von Eigentum von Russen und "nicht -russischen" vor. Es ist notwendig, ihre Förderung bewaffneter Aggressionen zu beweisen und das im Gesetz vorgesehene Verfahren zu beobachten. Gleichzeitig können Sie mit dem Gesetz nicht nur die Vermögenswerte blockieren und aufladen, die direkt zur Unterseite gehören.

Eigentum kontrolliert durch verwandte Personen können ebenfalls beschlagnahmt werden. Anschließend müssen Sie jedoch die Verbindung des Subson mit dem nominalen Eigentümer und die Fähigkeit der Unter Person zeigen, Anweisungen zu Vermögenswerten zu geben oder die Vermögenswerte zu entsorgen. Ein ähnlicher Ansatz wird häufig im Ereignis verwendet, wo Sanktionen nicht nur russische Oligarchen, Abgeordnete oder Beamte, sondern auch gegen ihre Angehörigen auferlegt werden.