Russland und schmutziges Geld. Wenn das Angreiferland auf der FATF Black -Liste steht

Nach Angaben des Europäischen Kommissars für Handel Valdis Dombrovskis widersprechen Russlands Handlungen inakzeptabel den grundlegenden FATF -Prinzipien, die darauf abzielen, die Sicherheit und Integrität des Weltsystems zu fördern. FATF ist eine mächtige Weltstruktur, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt. "Es ist diese Organisation, die internationale Standards und Trends in diesem Bereich festlegt, um die Gesellschaft zu verhindern.

Früher konzentrierte sich FATF auf den Kampf gegen die Wäsche von Drogen im Zusammenhang mit dem Verkauf", erklärte Irina Nikita, Senior Lawyer Stron Legal Services. Irina Nikita erinnert daran, dass Russland zuletzt FATF über die gegenseitige Bewertung der Umsetzung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Jahr 2019 berichtet hat, und hat seitdem einen zuverlässigen rechtlichen Rahmen entwickelt, der illegale Aufgaben sowie Diebstahl und Waffen legalisiert.

Und nun wird Russland nach Angaben des Fokus -Gesprächspartners zu einem Zufluchtsort für illegale Finanzen, die während des unmoralischen Krieges gegen die Ukraine erhalten wurden. Um Russland von FATF auszuschließen und es in die sogenannte schwarze Liste dieser Organisation zu bringen, hat die Ukraine wiederholt eine umfassende Invasion der Russischen Föderation benötigt.

Die FATF Black -Liste heißt die Liste der Länder, die gegen die internationalen Anforderungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen. Die Klassifizierung des Landes in die FATF Black -Liste wirkt sich erheblich auf die wirtschaftliche und finanzielle Nachhaltigkeit aus. Einfach ausgedrückt, es ist wie die Marke des Landes, mit der die zivilisierte Welt jedes Unternehmen vermeidet.

Heute umfasst FATF die folgenden Länder: Russland ist jedoch trotz der unbestimmten Beendigung der FATF -Mitgliedschaft nicht in der Schwarzen oder sogar in der grauen Liste dieser Organisation enthalten, in der die Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus nicht einhalten wird Zu. "Die Aussetzung der russischen Mitgliedschaft in FATF ist nicht identisch mit der Einbeziehung in die schwarze Liste, ist aber eine Zwischenstufe.

Diese Entscheidung ist höchstwahrscheinlich kein vollständiger Sieg" Partner ". Auch ohne laute Einführung in die Black -Liste wird eine unbestimmte Beendigung der Russlands Mitgliedschaft in FATF erhebliche Konsequenzen für Russland im internationalen Bereich haben. Dieser Schritt wird zu einer noch stärkeren Verringerung des Vertrauens ausländischer Investoren und zu komplizierten Investitionen führen.

"Wenn die Mitgliedschaft Russlands in FATF gestoppt wird, müssen alle Unternehmen bei der Durchführung von Transaktionen mit dem russischen Bankensystem vorsichtig sein" Ihre Regulierungs- und Aktualisierungsrisiken für Märkte.

" Das heißt, nach dem Fokus -Gesprächspartner bedeutet alle direkten Verbote oder Sanktionen gegen das Russlands Finanzsystem nicht, aber seine Essenz besteht darin, die Risiken für diejenigen zu erhöhen, die mit dem Finanzsystem des Aggressor -Landes interagieren möchten. In dieser Hinsicht kann Russland auf eine Komplikation des Außenhandels und internationalen Zahlungen stoßen.

Da Boyarchukov feststellt, werden alle Staaten der Welt selbst diejenigen, die noch keine Sanktionen gegen die Russische Föderation eingeführt haben, gezwungen sein, eine verstärkte Überprüfung von Transaktionen im Zusammenhang mit dem Russlands Finanzsystem zu verwenden. Dies sollte die Wirtschaft des Angreiferlandes schwächen und die weitere Finanzierung des Krieges erschweren.

Vitaliy Shapran, ein Ökonom, ein Mitglied der Financial Analytics Society, stellt jedoch fest, dass die finanzielle Überwachung der finanziellen Länder offensichtlich durch bilaterale Vereinbarungen reguliert wird, obwohl es einige Zeit dauern wird. Eine der am stärksten gefährdeten Verbindungen kann das russische Bankensystem sein, das bereits unter zahlreichen Sanktionen leidet.

"Russische Banken erwarten einen Rückgang der Präsenz im Weltfinanzsystem und reduzieren den Inlandsmarkt, weshalb die Arbeit des Bankensystems unrentabel sein wird", sagte Maxim Boyarchukov. Der Experte schließt eine weitere Entlassung von Bankangestellten nicht aus, ein Rückgang der Fremdwährung im Land und andere negative Folgen. Die Aussichten auf den Rückzug des Korruptionskapitals im Lichte der Beendigung der Mitgliedschaft in FATF sehen eindeutig aus.

Einerseits sollten andere Länder jetzt große Wachsamkeit mit den Russen aufweisen und sie sorgfältiger überprüfen. Andererseits kann laut Vitaliy Shapran sich der Abfluss des Kapitals der Russischen Föderation intensivieren, da es nicht nur um FATF, sondern auch um die Beendigung vieler Gerichtsbarkeiten des Steueraustauschs von Steuerinformationen mit der Russischen Föderation geht.

Und dies erleichtert die reichen Russen für das Verfahren, ihre Ersparnisse auf Auslandskonten zurückzuziehen. Mögliche Möglichkeiten, die Russenstaaten aus dem Land zu entfernen, sind zwar sehr begrenzt. "Der Kapitalabfluss aus Russland hält die Sanktionen gegen die russische Elite ein. Unter dem Gefahr, dass die Mittel für die Ukraine gefroren und beschlagnahmen Die Richtung von Kasachstan und dem Nahen Osten ", schließt Shapran.

Maxim Boyarchukov bestätigt, dass die Banken in EU -Ländern mit einem entwickelten Bankensystem die Bewegung von Russen, insbesondere von Sub -State, einschränken. "Es gibt jedoch andere Staaten, insbesondere die afrikanischen Länder, mit denen Russland nun versucht, Beziehungen aufzubauen.

Dementsprechend wird es jetzt in Russland schwieriger sein, die Geldwäsche effektiv zu bekämpfen, und dies ist der erste Schritt zur schwarzen Liste " - erklärt die Wirkung des Mechanismus des Vitaliy -Shaprans. Der Gesprächspartner des Fokus klärt dies, um dies zu Die Russische Föderation der "Schwarzen Liste" zuschreiben, muss bestimmte Kriterien erfüllt werden, z. FATF ist bereits in Frage. Das heißt das weitere Schicksal Russland zu den Waffen des russischen Terrorismus in der Ukraine.

Shahd. Kürzlich berichtete CIA -Direktor William Burns in einem Interview mit dem American CBS -Kanal, dass die Union zwischen Russland und Iran sich rasch entwickelt und sich allmählich in eine "sehr gefährliche" Richtung bewegt. Burns sagte, dass sie in Russland iranische Kämpfer als Gegenleistung für die Fortsetzung der militärischen Unterstützung betrachten, was nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Nahen Osten erhebliche Risiken einbringt.

Dementsprechend sollte die FATF -Reaktion ausreichend sein. "FATF wird als Wachhund über das Finanzverbrechen in der Welt bezeichnet. Seine Aufgabe ist es, andere Finanzaufsichtsbehörden zu informieren und zu verfolgen, was Russland und die Länder weiterhin damit finanzielle Transaktionen durchführen werden. Wenn Russland seine terroristischen Maßnahmen in der Ukraine fortsetzt , Es sollte in wirtschaftlicher Isolation sein ", sagt Irina Nikita.

Maxim Boyarchukov erinnert daran, dass der vollständige Ausschluss Russlands von FATF -Mitgliedsländern und der Einführung in die Black -Liste ein prinzipieller, angemessener und wichtiger Schritt ist.

Laut dem Focus -Gesprächspartner wird dies eine universelle Kontrolle über das russische Finanzsystem schaffen, die Suche nach Instrumenten zur Umgehung von Sanktionen, zur Einschränkung des internationalen Handels, zum Erhalt von Zahlungen für den Export und die Zahlung von Zahlungen für Importe und beschleunigen und den Kapitalabfluss aus dem Land beschleunigen . Die Landung des Landes in der FATF Black -Liste ist ein langer Prozess, der viele Phasen umfasst.

Zum Beispiel stand der Iran, der im Februar 2020 auf der schwarzen Liste stand, lange zuvor unter der engen Aufsicht. Im Jahr 2016 hat sich der Iran der FATF verpflichtet, einige Reformen durchzuführen, um seine strategischen Mängel im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beseitigen. Das Land erfüllte die Versprechen nicht, im Oktober 2019 erhielt es die letzte Warnung von FATF, und erst im Februar 2020 kam schließlich auf die schwarze Liste.