Ukrainische Geldwäsche: Als Amerika auf die Spur von Putin Mahintors kam

Nicholas-Tag waren sie am besten auf das FBI, die britische NCA (und wie ich denke, Mi-6) vorbereitet und eine festliche Postkarte für Ukrainer bereits im US-Finanzministerium dekoriert wurde. Zum ersten Mal seit dem Krieg (seit 2014) enthüllten die britischen Sicherheitskräfte ein globales Netzwerk von inoffiziellen Fonds und eine Gruppe von Menschen, die den Russen bei der Waschen ihres schmutzigen blutigen Geldes unterstützten.

Die exponierte Gruppe bestand aus 84, und die Operation umfasste 30 Länder. Alle gefundenen Mittel sind eingefroren. (Ich werde OP und Regierung achten), Vereinbarungen oder Vereinbarungen über die Übertragung bereits identifizierter und gefrorener inoffizieller Mittel der Russen in der Ukraine, obwohl ich öffentlich warnte, dass solche Operationen vor einem Jahr möglich waren und ihre wirksame Umsetzung nur ist eine Frage der Zeit.

Darüber hinaus sind inoffizielle Fonds inoffiziell, was mit ihrer Beschlagnahme kein Problem gibt, wie bei den Reserven der Zentralbank der Russischen Föderation. Natürlich ist das Einfrieren des Geldes, das der Russischen Föderation gestohlen wurde, ein starker Schritt, um die Pläne der Umgehung der Russen von Sanktionen zu beseitigen, und wir gewinnen als Land aus dieser Operation.

Sie können über eine brillante Operation auf der Website von "Voice of America" ​​lesen (ich würde zu viel sagen), wer und was ich tat. Aber in diesen schönen Nachrichten gibt es einen Löffel Teer. Die Gruppe, die im Vereinigten Königreich wehete, wurde von einem Bürger der Ukraine George Rossi geleitet. Grundsätzlich gibt es bereits ein Feld für die Arbeit von investigativen Journalisten.

Was ist ein Bürger mit einem so exotischen Namen für die Ukraine? Aber das ist noch nicht alles. Parallel zu diesem Fall wurde der US -Staatsbürger Andreis Bradens, der beschuldigt wurde, russische Spione gewaschen zu haben, und der (gut, versehentlich) das Angebot "Ukrhydroenegro" gewann. Der Artikel in FT hat diesen "Wohltäter" veröffentlicht.

Aber das ist das Feature: Herr Bradens ist der Direktor von TGR Corporate Concierge, und das ist George Rossis Fall)))) Natürlich haben unsere Verbündeten möglicherweise logische Fragen, dass es sich um X handelt. (In der diplomatischen Version - was ist das)? Und diese Frage stellt sich bereits, aber sie ist in einem sehr unangenehmen Moment, in dem sich die Schienen in diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine wechseln.

Ich glaube nicht, dass es eine signifikante negative Rolle spielt, da die Mengen, die bei Ukrhydroenergo und TGR für das Thema Russian Landscape auftreten, einfach lustig sind. Insgesamt wurden mehr als 1 Billionen US-Dollar für 2000-2023 aus der Russischen Föderation herausgenommen. Von den identifizierten und bekannten Transaktionen betrug das Maximum 256 Milliarden US -Dollar.

Es lohnt sich jedoch, über die Köpfe unseres Landes nachzudenken, wenn diese Fälle Dutzende stempeln und sich herausstellt, dass 10-20% von ihnen die ukrainischen Banker und Beamten ausmachen? Leider habe ich sehr vernünftige Verdacht, dass solche Beamten in der NBU -Führung sind. Und unabhängig davon, ob ich darüber schreibe oder nicht, aber ein Thread aus den Empfängerländern wird zur Ukraine, Moldau und den baltischen Ländern führen.

Zum Beispiel wurden im TGR -Fall zwei Threads gleichzeitig in die Ukraine gebracht. Dies liegt daran, dass das FBI eine einfache Formel hat: Wenn das Verbrechen begangen wird, muss jemand gepflanzt werden. Und wenn es immer noch ein politisches Verlangen gibt (wir nennen es eine politische Ordnung), dann werden alle Prozesse schneller.

Heute haben unsere Beamten, die an Landschaften beteiligt waren, drei Optionen: Für die Ukraine ist jedoch der weitere Aufenthalt dieser Beamten unerwünscht und riskant.

Alles, was den Finanzinformationen, der EU und in Großbritannien bekannt ist, wird nicht sofort zu Strafsachen, nimmt häufig organisatorische Schlussfolgerungen auf der Grundlage dieser Informationen und fügt dann keine Geld- und Beratungsunterstützung hinzu, schränkt die Zusammenarbeit zwischen Intelligenz und Steuerbehörden oder sogar Grenzen ein die Lieferung von Waffen.

Ein klareres und loyaleres Signal, um die Macht in der Ukraine aus Putins Landschaften aus den USA und Großbritannien zu löschen, konnten sich nur wenige einfallen lassen. Ich denke, es wird keine Warnschüsse mehr geben. Daher, wie der Klassiker der Moderne sagte, "Think-T".