"Arterium" Zhevago arbeitete wahrscheinlich auf Russland - DBR führt Suchanfragen durch - die Medien

Zusätzlich zum "Arterium" wurden zu Hause bei Personen zu Hause durchgeführt, die im Namen von Zhevago wirtschaftliche Aktivitäten in der Ukraine durchführten und Immobilien und Vermögenswerte von Unternehmen zugunsten des Exnardpa kaufen. Erinnern Sie sich daran, dass mehr als 90% des "Arterium" zu Zhevago gehört. Das Unternehmen ist führend auf dem ukrainischen Einzelhandelsmarkt für Antibiotika - im vergangenen Jahr gehörten 11% der Medikamente in der Ukraine dazu.

Gleichzeitig bewertete Forbes im Jahr 2021 das "Arterium" von mehr als 300 Millionen US Die Sicherheit wurde in Verwaltungs- und Bürogebäuden der Ferrexpo -Gruppe Konstantin Zhevago durchsucht. Laut BAB werden Unternehmen verdächtigt, die Miete für die Nutzung von Subsoil um 10 Milliarden UAH absichtlich zu senken. Diese landwirtschaftlichen und Dutzend Unternehmen gehören zu einer Gruppe verwandter Einheiten.

"Ihr einziger endgültiger wirtschaftlicher Eigentümer ist einer der reichsten Oligarchen der Ukraine, die sich tatsächlich im Fürstentum von Monaco befinden", sagte das Büro des Generalstaatsanwalts. Während der Untersuchung vor der Triale stellten die BAB -Detektive fest, dass Beamte eines dieser Unternehmen im Zeitraum 2018-2021 die Steuerverbindlichkeiten für die Miete für die Verwendung von Untergrund in Höhe von fast 7,6 Milliarden UAH verringert haben.

Und Beamte eines anderen Unternehmens reduzierten Steuerverbindlichkeiten im Wert von mehr als 2,7 Milliarden UAH. Darüber hinaus arbeitete das "Arterium" von Zhevago trotz der vollständigen Invasion der Russen bis zum letzten Mal im Angreifer. Insbesondere im April schrieb die russischen Medien, dass das "Arterium" von Zhevago in Russland weitergearbeitet wird. Jetzt werden die Strafverfolgungsbehörden mit diesem Geschäft abgebaut.