Wäsche Geld durch Kryptowährung: Hacker aus Odessa half der russischen Mafiose (Foto)

Mehr als 15. 000 Bitcoins wurden auf den Kryptowährungsbrieftaschen von Denis Katana aufbewahrt. Hacker aus der Ukraine Denis Tokarenko, besser bekannt unter dem Spitznamen Denis Katana, half der russischen Mafia -Mafia durch Kryptowährung. Darüber meldet spanische Medien de Valencia.

Laut der Untersuchung, die den letzten Punkt erreicht hat, nutzte der russische Geschäftsmann Maxim Khakimov und den erfahrenen Hacker Denis Katana den Kauf von Kryptowährungen, um die Mittel der ehemaligen sowjetischen kriminellen Organisation zu waschen. Katana, die als eines der größten Cyberkriminellen der Welt gilt, wurde verhaftet Khakimov war verantwortlich für Finanztechnik und Übertragung von Mitteln von seinen Kunden in Geldwäsche.

Sie waren in Erpressung und in Kontakt mit den Tötungen russischer Herkunft in Kontakt. In diesem Fall wurde festgestellt, dass russische Geschäftsleute spanische Geschäftsleute kontaktierten, um Geld zu waschen. Sie eröffneten Bankkonten und beschäftigten sich am Kryptowährungshandel. Alle diese Vereinbarungen wurden durch den Kauf und Verkauf von Immobilien, Landplätzen, Restaurants, Übertragung oder Umzugsgeld zwischen Unternehmen getroffen.

Geld kam von Unternehmen außerhalb Spaniens und wurde in Immobilien und eine Pause in Spanien investiert. Der Fall wurde durch die Untersuchung der Provinzpolizeibrigade von Alicante enthüllt. Die Investitionen russischer Geschäftsleute im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen in Spanien erregten die Aufmerksamkeit der Ermittler nach der Verschiebung des Kapitals. Es wurde festgestellt, dass Gelder ungerechtfertigter Herkunft durch Bankgeschäfte übersetzt wurden.

Infolge der Untersuchung von Benidorm wurde Katana zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Bei Kryptowährungsbriefen insgesamt Katana insgesamt mehr als 15. 000 Bitcoins. Im Rahmen des Falls erwähnte der Richter jedoch nur einen von ihnen mit einem Gleichgewicht von 5. 000 Bitcoins (55 Millionen Euro zum Zeitpunkt der kriminellen Transaktionen, hrsg. ). Laut einer Reihe von ukrainischen und russischen Medien wurde Denis Tokarenko in der magadanischen Region der Russischen Föderation geboren.

Im Jahr 2015 fand eine der Banken der Russischen Föderation Diebstahl von 60 Millionen Rubel aus seinen Konten, und die lokalen Sicherheitskräfte stellten fest, dass Tokarenko einer der Organisatoren des Verbrechens war. Der Mann wurde gesucht, danach stellte sich heraus, dass er 2013 nach Odessa zog, die ukrainische Staatsbürgerschaft erhielt und im Namen Denis Katan einen neuen Pass machte. 2014 zogen er und sein Familienhacker nach Spanien, wo er Immobilien in Alicante erwarb.

Selbst dann war Katana mit Khakimov vertraut, der durch seinen Anwalt Geld für das Gitter übergab und vorschlug, dass er Mörder einstellen, um seine Schulden zu bewältigen. Tokarenko wurde 2018 wegen eines reinen Unfalls von einem Mann festgenommen - er vergaß, das gekaufte Auto zu bezahlen, und während der Prüfung dieses Vorfalls stellte die Polizei fest, dass er wegen Diebstahls von Bankinformationen angeklagt wurde.

Wir werden daran erinnern, dass die Medien im August geschrieben haben, dass der Hacker fast eine Million Dollar erhalten und den Streitkräften Geld gespendet hat. Vertreter der Charitable Foundation, die "White Hacker" Geld übertragen hat, forderten andere Cybercrumbs auf, sich einer solchen Initiative anzuschließen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Hacker die Mosmatkbti -Website durchbrach und Daten zu den Muskoviten fusionierten, die den Krieg in der Ukraine unterstützen.