Banken begannen, die Ukrainer über die Beziehungen zur Russischen Föderation zu überprüfen: Was bedeutet es für Menschen

Die NBU -Resolution vom 17. März trat in Kraft, die alle ukrainischen Banken verpflichtet, die Aufsichtsbehörde bei den ersten Informationen über Einzelpersonen und juristische Personen zu überprüfen, zu akkumulieren und zu übertragen, die finanzielle Beziehungen zu Russland haben. Am Montag, dem 20. März, die Beschluss der National Bank of Ukraine, die alle ukrainischen Banken verpflichtet, ihre Kunden über die Beziehungen zu Russland zu überprüfen.

Es geht um die Entscheidung der Regulierungsbehörde Nr. 26. Dies bedeutet, dass Banken ab heute nicht nur die Kunden (Unternehmen und Einzelpersonen), sondern auch ihre Partner und Gegenparteien auf Herkunft und Kontakte in der Russischen Föderation überprüfen. Die Aktion gilt sogar für Übersetzungen zwischen zwei Personen. Es reicht aus, dass ein Unternehmen oder eine Person Geld an jemanden übertragen, und die Bank muss bereits überprüfen, ob der Empfänger für Russland relevant ist.

Die NBU -Resolution verpflichtet auch die ukrainischen Banken, das Maximum an Informationen über jeden seiner Kunden zu sammeln. Sobald die Bank eine gewisse Verbindung zur Operation des Kunden oder seiner Gegenpartei mit Russland enthüllt, wird sofort ein spezielles Dossier genommen. Danach wird jede Transaktion zweimal überprüft und dokumentiert. Wir werden daran erinnern, dass die Freiwilligen Anfang März in der NBU mehr Geld für militärische Ausrüstung ausgeben können.