Im Zusammenhang mit russischen Wurzeln wurde "Bedeutung Bank" zu einer der auffälligsten in der Ukraine - der Stellvertreter der Menschen

Der Finanzmarktexperte Boris Kushniruk merkt an, dass der Abfluss von Mitteln der Bank ausfällt, da Kunden in großer Zahl Mittel einnehmen. Gleichzeitig ist er überrascht, dass die Bank weiterhin arbeitet. "Viele Monate sprechen sie über die Verstaatlichung in der Expertenumgebung, aber dies geschieht nicht", bemerkt Kushniruk. Nach Angaben des Experten setzt sich trotz der Änderung des Namens die "Bedeutung der Bank" das gleiche Team wie die Alfa-Bank fort.

Im Dezember 2022 beantragte die NBU bei JSC "Sens Bank" Fine 47 302 500 UAH, weil es nicht die ordnungsgemäße Organisation des internen Bankensystems für die Prävention und Gegenwirkung und Gegenwirkung und Durchführung der primären Finanzüberwachung bereitgestellt hat.

Einschließlich wegen Verstoßes gegen die Anforderungen des zweiten Teils von Artikel 7 des Ukraine-Gesetzes "zur Prävention und Gegenwirkung der Legalisierung (Wäsche) von Einnahmen, die zu Kriminalität, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen vom 06. Dezember 2019 Nr. 361- 361- IX1, Absatz 63 von Abschnitt 63 IV Vorschriften zur Umsetzung der Finanzüberwachung durch Banken, genehmigt durch die Beschluss des Verwaltungsrates der Nationalbank der Ukraine vom 19.

Mai 2020 Nr. 65. Der Verstoß besteht aus des Risikos der Legalisierung (Wäsche) -VK/ft), einschließlich der inhärenten Aktivität der Bank (Risikoprofil der Bank), wird die Bank von der Bank nicht realisiert, um ihr eigenes Risikoprofil zu aktualisieren.

Weitere 400 000 UAH der Staatliche Anklage wegen Verstoßes gegen die Anforderungen von Absatz 2 von Teil zwei von Artikel 6 des Ukrainegesetzes "zur Prävention und Begegnung der Legalisierung (Wäsche) des Erlöses von Kriminalität, Finanzen, Finanzen Die Sitzung des Terrorismus und die Finanzierung der Ausbreitung von Massenvernichtungswaffen. " Der Verstoß ist eine unsachgemäße Leistung der Verpflichtung, Kunden zu untersuchen.