Wieder die russische Spur: French Milliardär wird verdächtigt, Geldwäsche zu waschen

Seit 2022 hat der französische finanzielle Geheimdienst von Tacfin nach Russland in die Ukraine den Scheck von Finanztransaktionen mit der Beteiligung russischer Investoren erhöht. Die Staatsanwaltschaft von Paris bestätigte, dass sie begann, die finanziellen Operationen des Eigentümers LVMH Bernard Arno zu überprüfen, der mit dem russischen Geschäftsmann Mykola Sarkisov durchgeführt wurde. Der Grund ist die mögliche Wäsche von Mitteln. Darüber berichtet Reuters.

Der Milliardärsvertreter weigerte sich zu kommentieren, und es war nicht möglich, sich mit Sarkisov zu wenden. In einer Erklärung, die die Reuters Agency von E -Eise verschickt hat, berichtete die Staatsanwaltschaft von Paris jedoch, dass die vorläufige Untersuchung im Jahr 2022 eingeleitet worden sei.

Die Agentur bestätigte, dass es sich um eine Ausrüstung mit der Beteiligung von Arno und Sarkisov handelte, aber weitere Kommentare der französischen Strafverfolgungsbeamten weigerten sich zu geben. In Bezug auf die französische Zeitung, Le Monde Reuters, berichtet, dass Sarkisov im luxuriösen Alpine Skigebiet von Kurchawell Immobilien durch eine komplexe Vereinbarung erworben hat, in der Arno durch eines seiner Unternehmen einen Kredit zur Verfügung stellte.

Die Veröffentlichung zitierte auch eine Person in der Nähe von Arno, die feststellte, dass die Vereinbarung in vollem Umfang mit der französischen Gesetzgebung durchgeführt wurde. Es wird jedoch argumentiert, dass der CEO von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Sarkisov für den Besitz von Vermögenswerten etwa 20 Millionen Euro bezahlte, und Sarkisov erhielt angeblich etwa 2 Millionen Euro aus Transaktionen.

Nach Angaben von Reuters stellten die Ermittler fest, dass Transaktionen den Ursprung von Fonds und die Identität des Endkäufers - Arno - verbergen. "Der ungenannte Vertreter von Frankreich Tracfin teilte Le Monde darüber mit, dass Transaktionen mit der Teilnahme von Arno und Sarkisov, die beide durch ein komplexes Netzwerk von juristischen Personen handelten, darauf abzielt, den Ursprung der verwendeten Mittel zu verbergen", berichtet die Agentur.

Laut Reuters berichtete die französische Zeitung, dass Sarkisov 2018 eine Reihe von Immobilien in Kurechavel über Vermittlerunternehmen gekauft hat, aber Arno war der letzte Begünstigte des Kaufs. Erinnern Sie sich daran, dass Focus im Mai schrieb, dass Bernard Arno, ein Magnaten, der sich mit Luxus befasst, den Titel des reichsten Mannes der Welt verloren hat, nachdem die LVMH -Aktien stark gefallen sind.

Laut der Liste der Milliardäre Forbes Worlds Milliardäre, ein 74-jähriger Geschäftsmann, bleibt trotz des Verlusts eines großen Betrags weiterhin 319 Milliarden US-Dollar. Arno erhielt im Dezember 2022 den Titel des reichsten Mannes der Welt und bewegte die Maske aufgrund des Wertes der Tesla -Aktien von Anfang an.

Im Februar dieses Jahres berichtete Bloomberg, dass der Franzose an einem Kontinuitätsplan arbeitete, um künftige Streit zwischen fünf Erwachsenen für seinen riesigen Reichtum zu verhindern. Der Plan sieht die Schaffung einer neuen Holdinggesellschaft vor, die die Mittel zwischen seinen Nachkommen gleichermaßen teilen wird, um die Erhaltung der LVMH in der Familie in Zukunft zu gewährleisten.