Die Bank in Kiew arbeitete mit dem Online -Casino zusammen: Während des Krieges "gewaschen" fast 5 Milliarden UAH

Es wird angemerkt, dass ein Jahr nach Beginn eines vollen Kriegskrieges mit Russland "Geschäftsleute" es geschafft hat, fast fünf Milliarden Hryvnias vom Schattenspiel zu waschen. Die Ermittler sagen, dass das System dank 20 unter der Kontrolle von Unternehmen, die Konten bei der angegebenen Bank eröffnet haben, betrieben wurde. Zu den Details dieser Unternehmen haben die Spieler des Underground Online Casinos Geld gutgeschrieben, um ihre Spielkonten wieder aufzufüllen.

Die Zahlung wurde bei der Zahlung fiktiver Waren und Dienstleistungen angegeben. Nach jedem solchen Nachschub erhielten die Organisatoren des Programms Interesse. Sie wurden von verbundenen Unternehmen ausgestellt. Nach Angaben der SBU wurden drei Beamte der Bank, darunter der Co -Besitzer des Finanzinstituts, gemäß Teil 2 der Art vermutet. 203-2 und Teil 3 von Art. 209 des Strafgesetzbuchs der Ukraine. Die Sanktion von Artikeln sieht bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahme von Eigentum vor.

"Die Frage der Wahl einer vorbeugenden Maßnahme wird derzeit gelöst. Eine Untersuchung wird fortgesetzt, um alle Umstände des Verbrechens festzustellen", fügte die SBU hinzu. Gleichzeitig geben die Strafverfolgungsbeamten nicht den Namen des Finanzinstituts an, geben jedoch an, dass die National Bank of Ukraine im März 2023 die Lizenz unter der Kontrolle des Finanzinstituts beraubt hat.

Übrigens, im frühen Frühjahr wurde das Vorstand der NBU durch die insolvente Kategorie von der JSC "Aibox Bank" getroffen. Der Grund: Die Bank verletzte systematisch gegen die Anforderungen der Gesetzgebung im Bereich der Prävention und der Gegenwirkung gegen das Waschen des Einkommens. Gleichzeitig fanden, wie die Medien schrieb, in den Büros von Finanzinstitutionen durchgeführt.

Wir werden daran erinnern, dass die SBU -Mitarbeiter Anfang Juli Cyberkriminelle festgenommen haben, die angeblich das Geld der Ukrainer von Bankkonten gestohlen haben. Die Diebe waren Hacker von Kiew, die illegal Geld von den Konten von Menschen auf ihre eigenen übertragen hatten. Gleichzeitig ist die SBU davon überzeugt, dass die Kriminellen selbst nicht handelten - sie hatten Komplizen in verschiedenen Banken.