Russische Oligarchen Rothenberg Brüder verwendeten eine Lücke in der britischen Gesetzgebung, um Sanktionen zu umgehen - BBC

In den Jahren 2016 und 2017 stellte die britische Regierung fast alle britischen Unternehmen neue Regeln ein, um ihre wahren Eigentümer zu benennen. Also wollten sie gegen Geldwäsche kämpfen. Die englischen Unternehmen für begrenzte Haftung (ELP) wurden jedoch nicht in neuen Transparenzregeln gefangen. Dies provozierte einen ELP -Boom - in den letzten fünf Jahren wurden über 4. 500 neue Gesellschaften gegründet.

Zum Vergleich: In fünf Jahren bis 2017 - 2950 analysierten Journalisten Tausende von Dokumenten, die zeigen, wie ELP ein Weg wurde, die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche zu umgehen. Wie im BBC -Material erwähnt, wird ELP beispielsweise in Immobilien-, Investitions- und Pensionsfonds gesetzlich verwendet - sie haben steuerliche Vorteile und die Risiken der Anleger sind begrenzt. Im Gegensatz zu den meisten Unternehmen hat ELP keine separate juristische Person.

Dies bedeutet, dass sie keine Vermögenswerte haben, keinen wirtschaftlichen Eigentümer haben und nicht alleine Bankkonten legal eröffnen können. Dokumente, die Journalisten zur Verfügung stehen, identifizieren jedoch die wirtschaftlichen ELP -Eigentümer und sind ein Beweis für ihre Verwendung, um Bankkonten zu eröffnen und Finanzverbrechen zu erleichtern. Unter den Eigentümern solcher Gesellschaften sind Menschen aus der Umwelt des russischen Diktators Wladimir Putin.

Die Brüder Arkady und Boris Rothenberg wurden 2020 vom US -Senatsausschuss untersucht. Es wurde argumentiert, dass sie ein globales Netzwerk falscher Unternehmen verwendeten, um US -Sanktionen zu entgehen, die nach der Annexion der ukrainischen Krim im Jahr 2014 eingeführt wurden. Diese Unternehmen wurden verwendet, um Kunstwerke für Millionen von Dollar zu kaufen. Eines dieser Unternehmen war Sinara Company LP, eine im Januar 2017 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die rechtliche Ansprache befindet sich im Herzen von London, zwei Schritte von Oxford-Serkus entfernt. In den Dokumenten des Unternehmens heißt es, dass sie sich für Tourismus und Ticketverkauf engagiert. Von Juli 2017 bis Juni 2018 schickte das Unternehmen 14 elektronische Überweisungen für einen Gesamtbetrag von 133. 000 USD pro Kunstberater, was, wie im Senatsbericht angegeben, "zu den Einkäufen für Rothenbergs beigetragen hat".

Nach der Gesetzgebung Großbritanniens sollten die tatsächlichen Eigentümer der Sinara Company LP (die 2019 geschlossen) nicht bekannt gegeben werden. "Dies ist ein echter Skandal, Menschen wie Rothenbergs, die seit Jahren in Amerika sanktioniert werden Hodge, der die Parlamentssteuer- und Korruptionsgruppe leitet.

Die meisten Unternehmen für beschränkte Haftung werden von den sogenannten Agenturen für die Bildung von Unternehmen eingerichtet, die rechtliche Adresse und administrative Unterstützung anbieten. BBC und Finance Uncovered haben festgestellt, dass von 4500 ELP, die seit 2017 geschaffen wurden, etwa ein Viertel von nur fünf britischen Agenturen beträgt.