Blockierte den Geldwäschekanal: Russische Eliten versuchten, internationale Sanktionen zu umgehen - das US -Finanzministerium - das US -Finanzministerium

Nach Angaben des US -Finanzministeriums versuchten die russischen Eliten, uns und internationale Sanktionen durch virtuelle Währung durch wichtige Vermittler zu umgehen. Die Vereinigten Staaten kündigten die Einführung von Sanktionen gegen den Staatsbürger der Russischen Föderation Kateryna Zhdanova an und frieren ihre Mittel über Kryptowährungsbörsen ein. Dies wurde vom US -Finanzministerium berichtet.

Nach Angaben der Abteilung nutzte die russische Frau ihre Konten, um den Oligarchen der Russischen Föderation und der Cyberkriminalität finanzielle Unterstützung zu unterstützen und ihnen zu helfen, große Geldbeträge außerhalb des Landes zu bewegen.

Die Sanktionen gegen Kateryna Zhdanova erfüllen die G7 -Verpflichtungen bei der Bekämpfung der Ausweichen und des Schließens möglicher Umgehungen, die es dem russischen Staat, seinen Eliten, vertrauenswürdigen Personen und Oligarchen ermöglichen könnten, Kryptowährungen zu verwenden, um die Auswirkungen internationaler Sanktionen zu minimieren.

"Aufgrund solcher wichtigsten Vermittler wie Zhdanova, russischen Eliten, Gruppen, die sich mit dem Versand von Programmen und anderen illegalen Unternehmen befassten Brian Nelson mit Terrorismus und finanzieller Intelligenz. Wie in der Quelle berichtet, unterstützte Kateryna Zhdanova im März letzten Jahres den russischen Klienten bei der Verschleierung der Quelle ihres Vermögens, um den Betrag von mehr als 2,3 Millionen US von Immobilien unter Verwendung betrügerischer Methoden.

Andernfalls trug es zum russischen Oligarchen bei, um mehr als 100 Millionen US -Dollar in den VAE zu bewegen. Wir werden auch daran erinnern, dass am 24. Oktober im Kreml die Bereitschaft erklärte, Sanktionen für weitere 10 Jahre standzuhalten. Experten zufolge betonen Sanktionen gegen Russland die Einheit zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten, die gegen einen aggressiven Staat steht.