Koreanische Raketen, iranische Drohnen. Welche finanziellen Einschränkungen sollten die russische Aggression stoppen sollten

Die EU hat kürzlich Russland auf der schwarzen Liste der Offshore gelassen, die ukrainische Experten für einen sehr wichtigen Schritt betrachten. In der Zwischenzeit setzte FATF die russische Mitgliedschaft weiter aus, ohne weitere restriktive Maßnahmen einzuführen. Was bedeutet das und welche Beschränkungen werden für den wirklichen Einfluss auf das Angreiferland benötigt, das Waffen in der DPRK und im Iran kauft? Russland steht auf der "schwarzen Liste" der nicht steuerbaren Länder.

Dies wird auf der Website der Europäischen Kommission angegeben. Die Offshore -Liste der EU ist eine Liste, in der Länder definiert werden, die schlecht mit der Kundenzertifizierung und der Fondsübertragung zusammenhängen können. Offshore -Konten können Problemkunden verwenden. Eine solche Liste ist die sogenannte oberste Inspektionsstufe, die ein Signal gibt, um die Gegenparteibanken weiter zu klären.

Daher ist eine solche Liste ein EU -Instrument zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Es umfasst Länder, die Steuerverletzungen anregen und die Steuerbemessungsgrundlage der EU -Mitglieder verwischen. Die Bildung einer Liste solcher Gerichtsbarkeiten ermöglicht es den EU -Ländern, sie auf Reformen zu drängen.

Nach Angaben der Europäischen Kommission haben die Mitgliedstaaten diesmal vier Gerichtsbarkeiten gelöscht-die Bahamas, Belize, die Seychellen und die Terks und Kaikos-Inseln----die EU-Liste zu Gerichtsbarkeiten, die nicht in Steuerfragen kooperieren. Daher besteht immer noch 12 Gerichtsbarkeiten, die das Steuersystem nicht verbessert oder bei der Erfüllung vorläufiger Verbindlichkeiten nicht genügend Fortschritte gemacht haben. Unter ihnen ist Russland.

Die Anerkennung der russischen Offshore in der EU wird die Reduzierung erheblich erschweren und in einigen Fällen unmöglich "es ist ein sehr wichtiger Schritt, da die Russische Föderation Bedingungen für die Übertragung von Eigentumszentren über Unternehmen innerhalb der Russischen Föderation auf die Übertragung von Eigentumszentren eingeführt hat Schutz der Eigentümer vor Sanktionen.

Inselgebiete und vor anderen europäischen Gerichtsbarkeiten mit einem Soft Tax -Klima in den freien Wirtschaftszonen Russlands. Dieser Prozess wird als Reduzierung bezeichnet. Die russische Offshore -Anerkennung des russischen Offshore in der EU wird die Russe den Russen in der EU erheblich erschweren Die Reduzierung und in einigen Fällen wird es unmöglich machen.

Dies sind Transaktionen zwischen Mütterunternehmen in europäischen Gerichtsbarkeiten mit einem Softsteuerklima mit dem Hauptgeschäft in der Russischen Föderation und seiner Kreditvergabe durch Mütterunternehmen wird es auch für Russen kompliziert sein, "Vitaly" Shapran, Ökonom, Ex-Mitglied des Rates, sagte in einem Kommentar zur Fokus-NBU. Die Liste, die Gerichtsbarkeiten definiert, die nicht internationale Steuertransparenz und faire Steuerstandards entsprechen, wurde 2016 erstellt.

Die Einstieg in eine solche Liste der Liste hat schwerwiegende Konsequenzen für die darin enthaltenen Gerichtsbarkeiten. "Die Liste der in der EU -Schwarzen Liste enthaltenen Gerichtsbarkeiten erstellt von der EU -Kommission auf der Grundlage der globalen Empfehlungen des Global Global Forum für Transparenz und Steuerinformationen. erneuert. Die EU Black -Liste kann von ihr ausgeschlossen werden, wenn sie die erforderlichen Änderungen ihrer Steuergesetzgebung und -praxis vorstellt.

Zu diesem Zweck muss das Land Beweise dafür vorlegen, dass es internationale Steuertransparenz und faire Steuerstandards entspricht. Erreichte Steuergerechtigkeit und Transparenz in seiner nationalen Gesetzgebung und beseitigte alle identifizierten Mängel.

Es wird von der Offshore -Liste der EU ausgeschlossen ", erklärte der leitende Anwalt von Focus, geschäftsführender Partner von AO Evrikalaw, Vorsitzender des Naau -Ausschusses für Investitionen und Privatisierung Andriy Shabelnikovikovikovikovikove .

Nachdem das Land in seiner nationalen Gesetzgebung steuerliche Gerechtigkeit und Transparenz erreicht hat und alle identifizierten Mängel beseitigt hat, wird sie nach Angaben eines Spezialisten aus der EU -Offshore -Liste ausgeschlossen, die Gerichtsbarkeit kann in die Black List der EU aufgenommen werden Die folgenden Kriterien: Heute lautet die schwarze Liste der EU zusammen mit der Russischen Föderation: Es ist bekannt, dass die Europäische Union eine Liste von Gerichtsbarkeiten ist, die bei sorgfältigen Beobachtungen, Überwachung, Analyse und Umfragen am Steuern nicht kooperieren Boden.

Die EU bemüht sich, die Transparenz und Fairness dieser Besteuerung zu gewährleisten, und leistet bei Bedarf technische Unterstützung für die dritten Länder bei der Anpassung der identifizierten Mängel. Und für Russland ist es mit Konsequenzen bedroht.

Daher gibt es nicht nur eine Erhöhung der Steuerbelastung für EU -Bewohner, die Transaktionen mit den auf der schwarzen Liste vorgenommenen Gerichtsbarkeiten durchführen, sondern auch Maßnahmen zur Einschränkung der in der Schwarzen Liste enthaltenen Gerichtsmärkte misst.

Die Russische Föderation leidet unter Maßnahmen zur Stärkung der Kontrolle über grenzüberschreitende Transaktionen mit Gerichtsbarkeiten, die an der "Schwarzen Liste" durchgeführt wurden und die Steuer- und Finanzkontrolle für alle Offshore -Geschäftstätigkeit erhöht.

Dies bedeutet, dass die EU -Steuerbehörden das Land erhöht haben, einschließlich der Aktivitäten von Unternehmen, die in der Black List der EU registriert sind, sowie die Einhaltung der Bankgeschäfte, da Offshore -Unternehmen automatisch riskant sind. Darüber hinaus bedeutet der Aufenthalt in der Black -Liste Offshore -Offshore -Präferenzen in der EU und in ihren Geschäftsbewohnern der Europäischen Union.

Andriy Shabelnikov stimmt der Meinung zu, dass der Aufenthalt der Russischen Föderation in der "Black Offshore -Liste" eine positive Nachricht für die Ukraine ist. "Dies kann wie folgt erklärt werden. Traditionell ist der Hauptzweck für die Verwendung von Offshore -Unternehmen darin, den wirklichen Eigentümer des Unternehmens zu verbergen und Steuern zu entgehen.

Daher ist nach dieser Gerichtsbarkeit (Russische Föderation) für die schwarze Liste der EU relevant, es wird zumindest die Zusammenarbeit mit europäischen komplizieren. Banken, die in der Regel eine enge Kontrolle der Transaktionen mit solchen Unternehmen anwenden.

Praktische Konsequenzen sind mögliche Schwierigkeiten bei der Zahlung von Dividenden europäischer Unternehmen, die den Ukrainern in Bezug auf Aktivitäten in der Russischen Föderation angehören “, fügte der Experte hinzu“, fügte der Experte hinzu “ .

Wenn sich Russland in der "schwarzen Liste der Offshore" befindet, ist das Fehlen dieses Landes des Angreifers weder in "grau" noch in den "schwarzen" FATF -Listen denken Sie, dass alles alles sofort blockieren oder nicht mehr Gewinn zahlen kann, sondern den Gewinn nicht mehr zu zahlen, sondern Gewinn nicht mehr zu zahlen, sondern Gewinn nicht mehr zu zahlen, aber profitieren Die Operationen werden unter EVVOX überprüft, Unternehmern werden die Finanzierung verweigert und die Steuern werden gezwungen, im Rahmen des aktuellen EU -Gesetzes zu zahlen.

Verschiedene restriktive Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit Unternehmen, die beispielsweise in die Schwarzliste der EU aufgenommen wurden, können durch zusätzliche Steuern auf die Dividendenzahlung oder die Offenlegung der Steuerberichterstattung des Unternehmens usw. eingegeben werden. Im Bankensektor kann dies bei der Durchführung des Verfahrens von CCU, AML und Übertragung von Fonds eine größere Sorgfalt von Banken und Finanzinstitutionen bedeuten.

Banken können auch Dokumente und Erklärungen über die Herkunftsquellen der Mittel von Unternehmen verlangen, die sich auf die Russische Föderation beziehen. Wenn Russland jedoch in der schwarzen Liste der Offshore gut ist, lässt das Fehlen dieses Landes des Angreifers in "grau" oder in den "schwarzen" Fatf -Listen denken.

Sehen die Länder der Welt nicht in Russland Anzeichen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? "Die Liste der Offshore wird zweimal im Jahr aktualisiert und bestimmt nur, dass diese Mittel entsprechend gestempelt werden. Global für die Ukraine betrifft es nichts. Die strengeren Anforderungen und Einschränkungen sollten sein, wenn sich das Land auf der FATF -Liste befand, wie viele Länder enthalten sind.

Es gibt viele Länder, die Terrorismus und Wäsche finanzieren, so Offshore -Bewegung, aber einige Banken können sie unabhängig auferlegen. FATF ist eine internationale Organisation, die es notwendigerweise benötigt und strengere Beschränkungen auferlegt ", erklärte im Gespräch mit dem Focus Financial Analyst Andriy Shevchyshyn.

Focus hat bereits geschrieben, dass die Organisation bei einem Plenarversammlung der Entwicklung finanzieller Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (FATF) im Oktober 2023 eine gültige Suspendierung verließ. Am 23.

Februar wurde bekannt, dass die finanziellen Maßnahmen für den Kampf gegen die Geldwäsche (FATF) eine erweiterte Erklärung zu den Risiken veröffentlichten, dass Russland für das Weltfinanzsystem geeignet ist, und weiterhin russische Mitgliedschaft ausgesetzt wurde, ohne weitere restriktive Maßnahmen einzuführen.

Nach Angaben des Finanzministeriums der Ukraine erklärte FATF, dass "Mitglieder der Organisation mit Bedenken potenzielle Risiken für das internationale Finanzsystem, einschließlich der wachsenden finanziellen Bindungen Russlands, zu Ländern, die FATF -Waffen entsprechen, die Risiken für die Finanzierung der Verteilung der Waffenbetreuung notieren von Massenvernichtung sowie böswilliger.

Im Jahr 2023 verstärkte Russland den Handel mit Waffen mit dem Iran und Nordkorea, die in der FATF Black -Liste aufgenommen wurden Vom Moment der Aussetzung der Mitgliedschaft vor einem Jahr. "Letztes Jahr hat Russland den Handel mit Waffen mit dem Iran und Nordkorea intensiviert, die auf der Black Fatf -Liste eingeführt wurden.

Seit Dezember scheinen die Beweise weiterhin, dass Russland nordkoreanische Raketen für die Verwendung auf dem Schlachtfeld gegen die Ukraine im Gegensatz zu UN -Sanktionen kauft, NEU Der Bericht, den der Iran ballistische Raketen nach Russland geschickt hat.

Die Stärkung von Finanz- und Bankbanken mit Russland bietet Nordkorea, Iran und Myanmar, die unter starren Sanktionen stehen, die Möglichkeit, Zugang zum Weltfinanzsystem zu erhalten und schwerwiegende Forderungen für FATF und seine Mitglieder zu schaffen. " Das Finanzministerium sagte. Laut dem Finanzminister der Ukraine Serhiy Marcheko erwartete die Ukraine entschlossenere Maßnahmen von FATF vor dem Hintergrund einer zunehmenden Anzahl von Nachweisen für Verstöße gegen Russland.

"Ich gratuliere zu den erweiterten FATF -Empfehlungen zu Russlandsrisiken, aber es fehlt jedoch die angemessene Antwort - Russlands Einführung in die" schwarze "Liste. Fehlen der allmählichen Zerstörung des internationalen Systems auf der Grundlage der Regeln", sagt Marchenko. Ukrainische Experten enttäuschten auch FATF -Empfehlungen.