Verdacht auf Geldwäsche: In London wurde der russische Oligarch Friedman verhaftet - die Medien

Er wird verdächtigt, Geld zu waschen, Verschwörung zu täuschen, das Ministerium für innere Angelegenheiten zu täuschen, und eine Verschwörung, um falsche Aussagen zu geben. Der Name des Häftlings wird nicht aufgerufen, aber eine Reihe russischer und ausländischer Medien deuten darauf hin, dass es sich um Michael Friedman handelt, aber offiziell werden diese Informationen nicht bestätigt. Er ist auch 58 Jahre alt und hat Elite -Immobilien in London.

Kurz nach dem Aufkommen dieser Informationen wurde der Pressedienst des Alfa-Bank durch Friedmans Verhaftung abgelehnt. "Wir wissen nicht, wer in diesen Nachrichten geht, Michael Friedman ist zu Hause, nicht verhaftet. Er hat nichts mit dieser Geschichte zu tun", sagte das Finanzinstitut. Zusätzlich zu ihm wurden zwei weitere Personen verhaftet. Ein-A 35-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.

Er versuchte mit einer Tasche zu gehen, die Tausende von Pfund in bar hatte und sich der Bestellung des Polizisten widersetzte. Der dritte Häftling wird gesagt, dass er 39 Jahre alt ist und ein "ehemaliger Freund des derzeitigen Partners des Geschäftsmanns" ist. Der Mann wurde in seinem Haus in Pimlyko im Zentrum von London festgenommen. Er wird wegen Geldwäsche und Absprache wegen Betrugs angeklagt.

Nach Angaben der National Crime Agency (NCA) nahmen mehr als halbhundert Offiziere seiner Kampfeinheit gegen Kleptocratia an einer Operation im Geschäftsmann teil, bei der nach der Suche mehrere digitale Geräte und eine beträchtliche Menge Bargeld entfernt wurden. "Die in diesem Jahr geschaffene Einheit hat erhebliche Erfolge bei der Untersuchung der potenziellen kriminellen Aktivitäten der Oligarchen erzielt.

Wir werden weiterhin alle Kräfte und Taktiken einsetzen, die uns zur Verfügung stehen, um diese Bedrohung zu beseitigen", sagte NCA Graham Biggar. Es ist derzeit bekannt, dass alle drei Häftlinge gegen Kaution freigesetzt werden, von denen der Betrag nicht bekannt gegeben wird. Es war der letzte Betrieb, der innerhalb der Bemühungen der Agentur durchgeführt wurde, die Aktivitäten korrupter internationaler Geschäftsleute und ihrer Komplizen zu beenden.

NCA spezifizierte, dass fast 100 "Misserfolge" gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und ihre Komplizen begangen wurden. Dies wird als Maßnahmen bezeichnet, um eine kriminelle Bedrohung zu beseitigen oder zu verringern. Dazu gehören eine Reihe von Gefrieranordnungen (AFOs) für Konten für Personen, die eng mit Russen unter Sanktionen verbunden sind.

Die NCA hat auch Untersuchungen gegen eine große Anzahl von Eliten durchgeführt, die das Vereinigte Königreich direkt beeinflussen, sowie auf weniger traditionelle Wege, die zur Verschleierung der Bewegung von erheblichem Wohlstand, wie dem Verkauf teurer Vermögenswerte durch Auktionshäuser, verwendet werden.

Auf internationaler Ebene hat die NCA dazu beigetragen, zahlreiche Immobilien, acht Yachten und vier Flugzeuge einzufrieren, und arbeitet weiterhin mit dem Financial Sanctions Management zusammen, um sicherzustellen, dass andere Vermögenswerte in Großbritannien einfrieren, sowie mit globalen Partnern, um illegale Vermögen zu bekämpfen , im Ausland gelagert. Michael Friedman ist ein russischer Unternehmer. Der Mitinhaber und Vorsitzende des Aufsichtsrates des Alfa Group Consortium.

Einer der reichsten Unternehmer der Russischen Föderation und Einwohner Großbritanniens. Im Februar - April 2022 stand er unter persönlichen Sanktionen der EU und anderer Länder. Im September schrieb die Medien, Friedman schlug vor, eine Milliarde Dollar seines persönlichen Vermögens in die ukrainische Zweigstelle von Alfa-Bank zu übertragen, deren Mitbegründer er ist.