Propro -Russian Crowdfunding in Krypta. Börsen fangen neue Cyberkriminelle auf

Nach der Analyse der Blockchain, Elliptik- und TRM -Labors von Kettenhaut sowie Binance sind die Empfänger der Finanzierung militarisierte Gruppen, die Munition und Ausrüstung sowie Militärunternehmen und Waffen liefern. Dieser Mittelfluss, der häufig unter internationalen Sanktionen an Gruppen gerichtet ist, schwächst nicht und neigt dazu, sogar zugenommen zu haben.

Trotz der Möglichkeit, diese Fonds zu verfolgen, ist ein Einfrieren oder Blockieren äußerst schwierig - vor allem durch die Aktivitäten nicht regulierter oder sub -kryptowährungsbedingungen, die keine CYC- und AML -Verfahren eingeführt haben, die Identifizierungsinformationen vorliegen (die meisten von ihnen befinden ). Der größte Hub für Fundraising war die pro -russische Gruppe, die als Moo Veche bekannt ist. Die Spenden der Organisation erreichten 1,7 Millionen US -Dollar.

Binance hat andere Organisationen gefunden, die durch Kryptowährung im Telegramm Geld sammeln - beispielsweise pro -russische nationalistische Gruppen "sparen Donbass" und hinten sowie der russische Hersteller von Waffenlobayev, der direkt Spenden auf der Plattform sammelte. Eine andere nationalistische Gruppe, bekannt als Romanov Light, hat 330. 000 US -Dollar für zusätzliche Waffenausrüstung, Taschenlampen und gepanzerte Plastik für russische Spezialeinheiten gesammelt.

Binanca ist der größte Kryptowährungsaustausch. Es verarbeitet eine enorme Anzahl von Kryptowährungstransaktionen zwischen Benutzern. Transaktionen im Zusammenhang mit wahrscheinlichen illegalen Aktivitäten und infolgedessen werden blockiert, werden durch Tausende berechnet. Zusätzlich zu ihren eigenen Ressourcen verwendet die Erkennung verdächtiger Binance -Transaktionen unter anderem Elliptic Ltd. , Chainalysis, TRM Labs.

Um FIAT -Transaktionen zu überwachen, startet das Unternehmen mithilfe internationaler Finanzdatenbanken neue Überwachungstools. Die ukrainischen Strafverfolgungsbeamten haben auch Erfahrung in der Untersuchung illegaler Aktivitäten mit Kryptowährungen.

Vor kurzem hat Binance im Rahmen des globalen Schulungsprogramms von Strafverfolgungsbeamten in Binance, um Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälte auf der ganzen Welt zur Ermittlung von Finanz- und Cyberkriminalität zu unterstützen der Ukraine. Gleichzeitig ist die Frage der Legalisierung der Kryptowährung in der Ukraine noch offen.