By Eliza Popova
Dies ist in der Botschaft des Bureau of Economic Security, des Ministeriums für strategische Ermittlungen der nationalen Polizei und des Generalstaatsanwalts angegeben. Die Verhaftung wird auch 35 Immobilienobjekten dieses Unternehmens auferlegt. In dem Bericht heißt es, dass Web-Mitarbeiter ein Unternehmen enthüllt haben, das 2017-2022 Steuern im Wert von mehr als UAH 3 Milliarden ausgab.
Laut der Untersuchung übertraten die Beamten des Unternehmens rechtswidrig zugunsten einer juristischen Person -kontrollierte russische Ölgesellschaft Fonds für mehr als UAH 5 Milliarden. Das Geld wurde zum Zweck der Legalisierung übertragen. Vorab -Untersuchung des Strafverfahrens zur Steuerhinterziehung und Legalisierung (Wäsche) von kriminellen Eigentum, die von den Detectives des Bureau of Economic Security erhalten wurden.
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