Die Tochter des russischen Oligarchen Kerimov wird des illegalen Kaufs von vier Villen an der Azure Bank verdächtigt

Die für die Bekämpfung des organisierte Kriminalität verantwortliche Staatsanwaltschaft ist als Junalco bekannt und untersucht Finanztransaktionen, die es dem 32-jährigen Gulnari Kerimova ermöglicht haben, vier Villen in der Bucht von Milliardären auf Cape Antiba zu kaufen. Bloomberg schreibt darüber. Das Eigentum an Villen wurde im Rahmen des vor einigen Jahren in Nizza aufgewachsenen Geldwäsche -Falls untersucht.

Laut dem Tracfin -Bericht gab die Tochter eines russischen Milliardärs Kerimov eine spezialisierte Agentur zur Bekämpfung von Geldwäsche aus, die 279 Millionen US -Dollar für die Übernahme von schicken Villen ausgab, und der größte Teil des Geldes wurde von ihrem Bruder eingeholt. Kerimovs Anwalt Nikita Sichov hat bereits alle Anschuldigungen bestritten und erklärt, dass "die Änderung des Eigentümerbesitzes der französischen Macht bekannt ist".

"Der Tracfin -Bericht, auf den Sie sich beziehen, befasst sich mit der vollständigen Transparenz mit den zuständigen Behörden, um alle aktuellen Regeln einzuhalten", sagte Sichov. Die neue Untersuchung vervollständigt den erfolglosen Monat für die Familie Kerimov, die Anfang dieses Jahres eine kontrollierende Beteiligung an PJSC "Polyuszoloto", dem größten goldproduktiven Unternehmen Russlands, hatte.

Suleiman Kerimov ist auch Mitglied der RADFED aus der Republik Dagestan und besitzt in Investitionen. Er besitzt die Aktien "Uralkalya", der Entwickler "Peak", und im Ausland, das er in Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit investiert hat Suiss. Nach dem Krieg in der Ukraine stand Kerimov auf der Liste der EU -Sanktionen. Seit 2018 ist er unter US -Sanktionen.

Vor zwei Wochen verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen seine Kinder Saida und Gulnars sowie vier von Gulnar gekaufte französische Immobilienunternehmen. Ebenfalls unter Sanktionen war Partner Kerimov - Alexander Studhalter, der mit dem Kauf von Villen auf der Azure verbunden war. Im April dieses Jahres haben die US -Behörden auf Fidschi auch die Amadea -Yacht im Wert von 325 Millionen US -Dollar festgenommen. Kerimovs Vermögen wird auf 14,6 Milliarden US -Dollar geschätzt.