Black List Fatf und Russland: Wenn das Angreiferland aus dem Firma Iran und Nordkorea ausmachen wird
Der Jahrestag der vollen Invasion Russlands in die Ukraine in FATF beschränkte sich auf eine unbestimmte Aussetzung der russischen Mitgliedschaft in dieser Organisation. In seiner neuen Bewertung "Russland und schmutziges Geld. Wenn sich das Angreifer auf der Black Fatf -Liste befindet" analysiert Focus die möglichen Folgen dieses Schritts.
Laut Maxim Boyarchukov, Maxim Boyarchukov, geschäftsführender Partner der Rechtsgesellschaft, Maxim Boyarchukov und Partners, dem geschäftsführenden Partner der Rechtsgesellschaft "Maxim Boyarchukov" Das russische Bankensystem sollte von großer Vorsicht sein. "Derzeit verstehen die meisten Länder die Realitäten des russischen Kriegs gegen die Ukraine und die Risiken, dass der Staat für das internationale Finanzsystem kommentiert", kommentiert den Fokus.
Alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem Finanzsystem der Russischen Föderation sollten die Russlandsökonomie schwächen und es geben. Probleme mit der Finanzierung des Krieges. " Ab Russland wird FATF jetzt auf Russland angewendet, sondern dass sie halb gemessen aussehen. Nach dem Kommentar von Focus Boyarchukov ist die Aufsetzung der russischen Mitgliedschaft in FATF nicht mit seiner Aufnahme in die schwarze Liste identisch, sondern eine Zwischenstufe.
Daher ist eine solche Entscheidung höchstwahrscheinlich kein vollständiger Sieg für die Ukraine. Vitaliy Shapran, Ökonom, Mitglied der Financial Analytistists Society, erklärt, dass die Russische Föderation der Black -FATF -Liste bestimmte Kriterien erfüllen sollte, wie das Fehlen eines internen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche, Identifizierung von Bankkunden, usw.
Formal arbeiten solche Kontrollsysteme in Russland und stört offensichtlich die Verwendung starre Maßnahmen für das Angreiferland. Es ist jedoch zu erwarten, dass nun die entsprechenden Funktionen in der Russischen Föderation sich verschlechtern werden. "Der Ausschluss der Russischen Föderation von FATF -Teilnehmern bedeutet die Beendigung von Informationen von den meisten Mitgliedern von Mitgliedern.
Dementsprechend wird es in der Russischen Föderation schwieriger sein, Geld in der Russischen Föderation zu bekämpfen, was der erste Schritt der Schwarzen Liste ist "Vitaly Shapran erklärt. Die Weiterentwicklung von Ereignissen wird laut Shapran vom Verhalten der russischen Macht abhängen.
Und hier erinnert der Experte an die Entstehung gemeinsamer wirtschaftlicher Projekte zwischen Russland und Taliban und dem Iran, in dem die schwarze Liste nicht so weit scheint, wie es einigen FATF -Beamten erscheint, die durch formale Gründe bewertet werden Föderation. Wir werden daran erinnern, dass die berühmten Waffen des russischen Terrorismus in der Ukraine zu iranischen Schockdrohnen Shahd wurden.
Und die Medien waren kürzlich voller Berichte über die Vertiefung der Partnerschaften zwischen Russland und Iran, auch im Militärflugzeug. Dies erhöht die Spannung in der Region und ist besorgt über die Weltgemeinschaft. Lassen Sie uns ab sofort den Iran, der russische Drohnen zur Verfügung stellt, zusammen mit der koreanischen Volks demokratischen Republik (DPRK) und Myanmar auf der Black List Fatf steht.
Mit einem anderen Teilnehmer an der schwarzen Liste - der DVRK - hat auch in Russland kürzlich die Beziehungen vertieft. Wie aus dem Fokus in Bezug auf den Pressendienst der North Atlantic Alliance berichtet, erklärte der Generalsekretär der NATO am 30. Januar am 30. Januar, dass Nordkorea den Wagner PVC für die Reda -Föderation gegen die Ukraine gesetzt habe.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Verbindungen zur Blacklist -Länder von FATF durch die "schlechte Gesellschaft" Russlands schneller erleichtert werden. Der Weg kann sich jedoch jahrelang erstrecken. Der gleiche Fatf Iran machte im Februar 2020 nach wiederholten Warnungen und einer Reaktionsverschwendung auf sie eine schwarze Liste. Maxim Boyarchukov betont, dass die Einführung von Russland in die Black Fatf -Liste ein prinzipieller, angemessener und wichtiger Schritt sein wird.