Zusammenarbeit mit den Russen und gewaschenem Geld: Ein Skandal um die größte Bank brach in Dänemark aus

Nach den Gerichtsdokumenten hat die Bank heimlich Geld von Kunden mit einem "hohen Risiko" an die Russische Föderation in das US -Finanzsystem übertragen. Die Danske Bank hat bei der Danske Bank eine sensationelle Erklärung abgeschlossen, in der die Tatsache des Betrugs gegen die Banken der Vereinigten Staaten anerkannt wurde: Das Finanzinstitut war mit der Umsetzung eines Multi -Milliarden -Dollar -Schemas zum Zugang zum amerikanischen Finanzsystem beteiligt.

Dies wird in einer Erklärung auf der Website des US -Justizministeriums angegeben. Nach den Gerichtsdokumenten hat die Bank heimlich Geld von Kunden mit einem "hohen Risiko" an die Russische Föderation in das US -Finanzsystem übertragen. Daher konnten Kunden von Danske Bank auf US -Banken zugreifen, indem sie in ihrem Namen 160 Milliarden US -Dollar behandelten.

Es ist bekannt, dass die Danske Bank von 2008 bis 2016 Bankendienste über ihre Filiale in der Estland Danske Bank Estoonia durchführte. Für nicht ansässige Kunden, die als NRP bekannt waren, gab es eine profitable Geschäftsleitung. Die Danske Bank Estland zog NRP -Kunden an, indem er in der Lage war, große Geldsummen über diese Bank fast unbeaufsichtigt zu überweisen.

Es gab eine Verschwörung zwischen der Danske Bank in Estland und NRP -Kunden, um die wahre Natur ihrer Transaktionen zu verbergen, einschließlich der Hilfe falscher Unternehmen, die das tatsächliche Eigentum an Fonds versteckten. "Seit vielen Jahren hat die Danske Bank die US -Banken gelogen und getäuscht, um Milliarden von Dollar verdächtiger und krimineller Mittel durch das US -Finanzsystem zu pumpen.

Die größte Bank in Dänemark, die von den US bedrohte das US -amerikanische Finanznetzwerk ", sagte der US -Staatsanwalt Demien Williams. Nach der Untersuchung befand sich die Bank eines Punktes der Strafverfolgung schuldig: eine Verschwörung für Bankbetrug. Nach den Bestimmungen der Scheiternvereinbarung stimmte das Unternehmen einer strafrechtlichen Beschlagnahme von 2,059 Milliarden US -Dollar zu.

10 Monate nach einer vollen Russischen Invasion in der Ukraine verhaftete das Pechersk -Bezirksgericht von Kyiv das Premier Palace Hotel, das Premier Hotel Rus und andere Hotels in Kyiv und andere Städte der Ukraine. Diese Objekte gehören nach Angaben der Ermittler zur VS Energy Group, die von den russischen Geschäftsleuten Alexander Babakov, Jevgeny Giner und Mikhail Voevodin kontrolliert wird.

Laut dem Programmprojekt beschlagnahmte das Gericht die Hauptstadt der sogenannten "Luzhnik" -Gruppe, insbesondere in 7 Hotels der führenden Hotels & Resorts in Kiew, Lviv, Odessa und Alexandria, nicht ansässige Räumlichkeiten Metropole in Kiew " . Der Richter hat dem Antrag des Generalstaatsanwalts nicht gewährt, die Nutzung dieses Eigentums zu verbieten. Vor fast einem Monat wurde der Sicherheitsdienst der Ukraine in VS Energy durchsucht, was mit russischen Oligarchen verbunden ist.