Warum ist es wichtig, Russland in die FATF Black -Liste aufzunehmen
Die Berichte deckten wiederholt die Teilnahme russischer Strukturen an komplexen Systemen zur Geldwäsche ab. Aber heute ist das Finanzsystem mehr denn je mit illegalen Geldströmen russischer Abstammung überfüllt, da der Kreml Ressourcen für seine kriminelle Aktivität benötigt-die Finanzierung des Terrorismus, der Kauf von Waffen und Komponenten, die alle auferlegten Sanktionsbeschränkungen und Exportkontrollmaßnahmen umgehen .
Aus diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass der Ausschluss Russlands von FATF und ihren Eintritt in die "Schwarze Liste" nicht nur das globale Finanzsystem vor den durch Russland geschaffenen Risiken schützen wird, sondern auch das Sanktionsregime der "Koalition" erheblich stärken wird. Dieser Schritt wird die Versuche Russlands erschweren, hohe Tech -Komponenten für die Herstellung von Waffen mit der Beteiligung von Vermittlern für russische Unternehmen zu kaufen.
Da Finanzinstitute erhöhte Kontrollprotokolle über Operationen verwenden müssen, können sie möglicherweise mit Russland in Kontakt stehen. Alle rechtlichen Argumente und Beweise, die die Teilnahme Russlands an der Terrorismusfinanzierung bestätigen, sind in einer äußerst professionell gebildeten Erklärung der Ukraine an FATF dargestellt.
Darüber hinaus wurden alle guten Gründe, warum Russland in die "Black List" der FATF aufgenommen werden sollte, wiederholt von vielen seriösen Experten, analytischen Zentren und Forschern abgedeckt. Jetzt möchte ich globale Herausforderungen hervorheben, die ich sicher bin, dass FATF Ihnen nicht helfen kann, Aufmerksamkeit zu schenken. Heute beobachtet die Welt die Schaffung einer Partnerschaft zwischen Russland und Iran, die zu einer gefährlichen strategischen Union führt.
Wir haben erhebliche Fortschritte in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten verzeichnet, die durch gemeinsame Interessen und den Wunsch, wirtschaftliche Herausforderungen durch internationale Sanktionen zu überwinden, bedingt.
Im vergangenen Jahr ist der Iran zu einem großen militärischen Verbündeten Russlands geworden, der Munition und Kamikadze -Drohnen dient, die ständig dazu verwendet werden, die ukrainischen zivilen Einrichtungen anzugreifen und bei der Produktion solcher UAVs in Russland zu helfen.
Wir sehen, wie die Partnerschaft zwischen Russland und Iran über eine enge Zusammenarbeit im Militärbereich hinausgeht und die Stärkung der wirtschaftlichen Bindungen, die Zusammenarbeit im Energiebereich und gleich wichtige - im Finanzsektor abdeckt.
Regelmäßige Besuche russischer Abgesandte, Delegation hochrangiger Beamter unter der Leitung von Elvira Nabiullin, die Eröffnung einer Vertretung der VTB-Bank im Iran, zahlreiche Handels- und Wirtschaftsprojekte, Zusammenarbeit im Bereich der Bankinfrastruktur sind einige der bekanntesten Anzeichen von Strategie-Allianz .
Die Vertiefung der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hat erhebliche Folgen für die Sicherheit des Weltfinanzsystems, da dies den Weg zu illegalen Finanzströmen aus dem in der "Black List" der FATF aufgeführten Land eröffnet. Heute erkennt Russland die bedingungslosen Beweise für seine Inkonsistenz mit FATF -Standards und die wahre Chance, zur "Black List" der FATF zu gelangen, und greift also auf Erpressung und politischen Druck zurück.
Ein solches Aggressorenverhalten ist für uns keine Überraschung. Moskau erkennt, dass ihre Verbrechen ein Grund für die Aufnahme in die "schwarze Liste" sind und unternimmt enorme Anstrengungen, die Mitgliedstaaten zu zwingen, keinen solchen Schritt zu tun. FATF -Mitglieder sollten nicht unter Druck gesetzt werden.
Die Erhöhung des wirtschaftlichen und politischen Einflusses Russlands stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Werte dar, die FATF so geschätzt hat: Vertrauen, Zusammenarbeit und kollektive Hingabe für den Kampf gegen Finanzverbrechen. Dieses Verhalten zerstört das Systemvertrauen und schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, der die internationale Zusammenarbeit beim Kampf gegen Einkommenswäsche, die Finanzierung von Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bedroht.
Und dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass "Schwarzage" Russlands im Kontext der Compliance -Bewertung des Landes nach FATF -Standards von besonderer Bedeutung ist. Heute sollte der Schutz des globalen Finanzsystems die Einheit, Zusammenarbeit, das kollektive Engagement der FATF -Mitgliedstaaten und ihre entscheidende Reaktion auf Russland sein. Aus diesem Grund war es wichtig, mit dem Leiter der India Reserve Bank zu sprechen-ein FATF-Mitgliedsland, das derzeit in G20 den Vorsitz hat.
Als NBU -Vorsitzender bat ich persönlich um die Einreichung der Ukraine in die Leiter der Zentralbank der pro -ukrainischen Koalition, die einflussreiche Mitglieder von FATF sind - das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien, Schweden. Ihre Autorität und ihre starke Position in FATF werden heute in Zukunft eine Garantie für die Sicherheit für die weltweite Finanzarchitektur sein.