Russland und Fatf: Warum hat die Finanzierung des Terrorismus im Angreifer der Welt noch nicht bemerkt?
Die Russische Föderation bleibt trotz großer Aggression gegen die Ukraine aus der sorgfältigen Aufmerksamkeit, unter der die Aufgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen werden sollen. Die Mitgliedschaft Russlands in FATF wird auf unbestimmte Zeit suspendiert, aber andere Maßnahmen zur Beeinflussung des Angreifers sind noch nicht gekommen. "Die Aussetzung der russischen Mitgliedschaft bleibt gültig.
Nach den seit März 2022 veröffentlichten Aussagen besagt FATF erneut, dass alle Gerichtsbarkeiten wachsam über aktuelle Risiken im Zusammenhang mit der Bypass der gegen die Russischen Föderation verabschiedeten Maßnahmen sein sollten, um das internationale Finanzsystem zu schützen" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Es wird in der organisch veröffentlichten Veröffentlichung der Organisation in Paris gesagt.
Was passiert, welche Faktoren beeinflussen, dass Russland aus sorgfältiger Aufmerksamkeit fett bleibt, und kann eine Entscheidung getroffen werden, in die "schwarze" Liste der Russischen Föderation einzusteigen? Jetzt klingt der Status Russlands in FATF nach "dauerhaft beendet die Mitgliedschaft". Die Gruppenmitgliedschaft ermöglicht es dem Staat, den Ursprung von Geldern während der Zahlungen zwischen den Ländern zu überwachen.
Der geschäftsführende Partner Yuk -Gewinner Igor Yasko erklärt, dass die unbestimmte Aussetzung der Mitgliedschaft in FATF nicht zulässt, die Herkunft von Geldern bei der Zahlung zwischen den Ländern zu verfolgen, und jetzt wird Russland der Möglichkeit entzogen, an der Regulierung des Cashflows teilzunehmen. "Unter den Nachteilen - Zahlungen der Russischen Föderation sind immer noch nicht in der Lage, die Wirtschaft zu kontrollieren", sagt der Experte.
Im zweiten Jahr hat die Ukraine daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die Russische Föderation immer noch in die "schwarze" Liste der Organisation fällt. Die Nationalbank ist überzeugt, dass das internationale Finanzsystem nun mehr denn je mit illegalen Geldströmen russischer Herkunft überfüllt ist, da der Kreml Ressourcen für die kriminelle Aktivität des Terrorismus, den Kauf von Waffen und Komponenten benötigt.
Nach Angaben des NBU -Vorsitzenden Andriy Pishny, wenn Sie Russland von FATF ausschließen und das Land auf die "schwarze Liste" bringen, schützt es das globale Finanzsystem vor den Risiken, die die Russische Föderation schafft, und dies wird die Position der Position erheblich stärken Sanktionsregime der "Koalition".
"Dieser Schritt wird die Versuche Russlands erschweren, hohe Tech -Komponenten für die Herstellung von Waffen mit der Einbeziehung von Vermittlern für russische Unternehmen zu kaufen. Da Finanzinstitutionen eine erhöhte Betriebskontrolle über Operationen verwenden müssen, die möglicherweise mit Russland in Kontakt stehen", "Andrey" Sagte Pyshny.
Experten sind sich einig, dass die Auswirkung der Verringerung der Flüsse russischer Geld, die auf den Kauf von Waffen und Komponenten abzielen, erreicht werden könnte, wenn die russische Föderation auf die "schwarze" FATF -Liste gelangt. "Der Effekt, den die Ukraine erreichen möchte Land auf der schwarzen Liste kann eine solche Transaktion blockieren oder Geld einfrieren, um den Status des Landes zu ändern. Wenn die Bank es nicht tut Unter Sanktionsmaßnahmen fallen.
Wenn die Transaktion blockiert ist, ist die Zirkulation von Waren in einem solchen Volumen, wie sie jetzt passiert aufmerksam sein. Die Auswirkung der Verringerung der Ströme russischer Geld, die auf den Kauf von Waffen und Komponenten abzielen, konnte erreicht werden, wenn sich die Russische Föderation in der "schwarzen" FATF -Liste befand, war interessant, dass Bulgarien in der letzten Plenar -FATF -Sitzung in Paris in die "kam" zum " graue "Organisationsliste.
"Für Bulgarien bedeutet dies, dass FATF ihr eine Liste von Empfehlungen geschickt hat, die sich die Regierung ändern und sich verbessern sollte, um das internationale Finanzsystem nicht zu bedrohen. Tatsächlich geschieht die Zusammenarbeit mit solchen Ländern einfach mit zunehmender Wachsamkeit. Es gibt Offshore -Gebiete oder Staaten, deren Finanzsysteme in die Arbeit mit Unterländern einbezogen sind.
Wie bei der Aussetzung der Mitgliedschaft müssen Banken zusätzliche Verfahren durchführen, um die Sauberkeit des Betriebs zu bestätigen, zusätzliche Dokumente einzuladen, aber meistens solcher Operationen werden nicht blockiert. Und das Land verpflichtet sich, den Aktionsplan für die schnelle Entfernung umzusetzen. Kommentare Igor Yasko. Russland ist immer noch nicht in der FATF -Liste, da sein Finanzsystem unter Kontrolle steht, sagen Experten.
Die Überwachung der finanziellen Flüsse solcher Länder auf verdächtige Operationen ist eine wichtige Aufgabe für FATF. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Einkäufe von Waffen und Komponenten Russlands in verschiedenen Ländern, um große Einkäufe von Waffen und Komponenten in verschiedenen Ländern zu stoppen, nur die Überwachung eindeutig nicht ausreicht. "Es gibt ein Land, das Russland loyal ist.
Für die Ukraine und unsere eng westeuropäischen Verbündeten sind die Beschränkungen des Finanzsystems willkommen. Und hier kann Fatf genau in Russlands treu an Russland handeln. Was sich in: genauer analysieren und prüfen Zahlungen, die zusätzliche Dokumente für die Zahlung beantragen, die garantieren, dass die Mittel legal sind, was natürlich die Geschwindigkeit der Überweisungen beeinflusst.
" Auf der anderen Seite gibt es immer noch die Tatsache, wie die Organisation von Transaktionen in der Russischen Föderation das Finanzsystem des Landes zur Finanzierung von Aggressionen gibt. Finanzielle Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Experten glauben, dass die FATF -Entscheidung nicht die Russische Föderation in die "schwarze" Liste einbezieht, die sowohl von der hohen Bürokratisierung in der Organisation als auch von den Aktionen des Ereignisses beeinflusst wird.
Wenn die Russische Föderation jetzt im Allgemeinen aus dem FATF -Umfang abgeleitet wird, wird der Finanzinformation die Gelegenheit verlieren, den Finanzströmen des Landes zu befolgen ist dem terroristischen Staat unterordnet. Fatf ist so konstruiert. Dass sie nicht entscheidet, welche Mitgliedstaaten Terrorist sind. Bis das formale Waschensystem in der Russischen Föderation abgewiesen wird, wird die Reaktion von FATF nominal sein " Ex-Mitglied des NBU-Rates.
Ihm zufolge ist der zweite Aspekt des Problems das Verhältnis zwischen dem finanziellen Geheimdienst Russlands, der BRICS und der EU -Länder. "Wenn die Russische Föderation jetzt außerhalb des FATF -Umfangs im Allgemeinen entfernt wird, werden selbst diese Krümel von Informationen, die von seinen Partnern erhalten werden, auf Null reduziert", sagte der Experte. Die "schwarze" Liste von Fatf ist jetzt der Iran, Nordkorea und Myanmar.
Bisher stellte der Politikwissenschaftler Volodymyr Fesenko in einem Gespräch mit dem Fokus nur im Status einer auf unbestimmte Zeit gekündigten Mitgliedschaft in dieser Organisation fest und Myanmar - sind von Loyal gegenüber Russland, dem Staat und der Tatsache, dass die Welt nicht bereit ist, die Beziehungen zu Russland vollständig zu brechen. "Berücksichtigen wir, dass ein Großteil der Länder der Welt die Beziehungen zu Russland unterhält.
Der Handel geht weiter, einschließlich Länder in Afrika, Lateinamerika, Asien. Ich denke Dies ist eine andere Welt, nicht westlich, die immer noch (meiner Meinung nach falsch) als globaler Süden bezeichnet wird. Sie wollen sich nicht mit Russland streiten ", sagt Vladimir Fesenko. Fesenko ist der Ansicht, dass Anhänger des Naturschutzes mit Russland so große Länder wie China, die Türkei und andere sind, die Situation mit dem Status eines russischen FATF jedoch wahrscheinlich nicht ändert.
"Die Einführung der Russischen Föderation in die" schwarze "Liste ist unwahrscheinlich. Die Ukraine arbeitet daran, und die Argumente werden zunehmend, aber damit Russland mit dem Iran vergleichbar ist, sollte etwas Schreckliches passieren, zum Beispiel die, die Verwendung von Atomwaffen durch Russland ", sagte der Experte.
Am Ende kann die Eintrittsgesprächspartner der Russische Föderation in die "schwarze" Liste im Unternehmen mit dem Iran nur mit den Bedingungen für die Unterstützung einer solchen politischen Entscheidung durch eine große Anzahl einflussreicher Staaten in der Welt. Wir sollten jedoch nicht vergessen, die Notwendigkeit, die aktive Lobbyarbeit dieser Entscheidung durch Vertreter der Behörden der Ukraine fortzusetzen. "Es hängt von der Aktivität unserer Vertreter im internationalen Kreis ab.