Jagd nach russischem Geschäft: Was hat die Ukraine in anderthalb Jahren getan und wer bremst den Prozess?
Infolge der Aggression des Kremls wurden Zehntausende von Ukrainern getötet, Millionen mussten ihren Wohnort verändern. All dies sind gut bekannte Fakten, die leider zu einem Hintergrund unseres täglichen Lebens geworden sind. Ukraine als Staat und Ukrainer als Nation versuchen, alle Beziehungen zum Angreifer zu brechen, das zum Beispiel zum sogenannten "Pushkinepad" geworden ist, die Umbenennung von Ortsnamen im Zusammenhang mit der kolonialen Vergangenheit usw.
Zusätzlich zu kultureller, Sprache, diplomatisch gibt es einen anderen Bereich, in dem Russen immer noch ihre Anwesenheit aufrechterhalten, und es ist ebenso wichtig, weil es den Besatzern Geld bringt. Es geht um russische Geschäft oder Geschäft mit russischen Wurzeln, die trotz des Krieges weiterhin die Ukrainer verdienen. Die VKURSI Large Data Platform zeigt, dass derzeit mehr als 20. 000 Unternehmen auf dem ukrainischen Markt tätig sind und direkte Verbindung zu Russland haben. Ab dem 24.
Februar 2022 waren solche Unternehmen mehr als 24. 000, so dass in den 16 Monaten eines vollen Kriegskrieges in der Ukraine das russische Geschäft in der Ukraine um nur 12,5%zurückging. Nach Angaben derselben VKURSI zahlten die Ukrainer im Jahr 2022 fast 23 Milliarden UAH an russische Unternehmen. Dies ist beispielsweise mehr als das extreme militärische Unterstützungspaket für die Ukraine aus den USA (500 Millionen US -Dollar).
Unter den Unternehmen mit russischen Wurzeln befinden sich eine Reihe von Energieversorgungsunternehmen, strategischen Unternehmen und die Marke der Marke vertraut. In einem Krieg muss jedes Unternehmen, das mit dem Angreifer oder Bürger verbunden ist, beschlagnahmt und an den ukrainischen oder ausländischen Eigentümer bei transparenter Auktion verkauft werden. Strategische Unternehmen werden wahrscheinlich verstaatlicht. Alle notwendigen Gesetzgebungsmechanismen werden derzeit geschaffen.
In Bezug auf die Verstaatlichung wurde am 29. Mai dieses Jahres die Verkhovna Rada beim zweiten Versuch durch ein Gesetz genehmigt, das es ermöglicht, sich vom Markt zurückzuziehen und an die Staatsmanagementbanken von Sub -Besitzern zu wechseln. In den Medien wurde dieses Dokument oft als "Alfa-Bank-Verstaatlichungsgesetz" bezeichnet-zuerst und in erster Linie wird es erwartet, dass das Finanzinstitut verstaatlicht wird, das letztes Jahr ihren Namen in Sense Bank geändert hat.
Durch die Holding ABH Holdings S. A. , die ein Hauptquartier in Luxemburg hat, gehört die Bank der russischen Oligarchen Andrey Koshov, Michael Friedman und Piotr Aven. Anfang Mai kündigte die Holding den Beginn des Ausstiegs russischer Vermögenswerte an, aber ob diese Vertrauenserklärung angesichts des Wunsches der Russen zu jeder Kosten für die Aufrechterhaltung der Kontrolle ihres Eigentums ein offenes Problem verdient.
So erklärte der Co -Besitzer der Bank Michael Friedman im vergangenen Oktober seine Absicht, das Finanzinstitut für eine Milliarde Dollar zu Kapital zu bringen, in der Hoffnung, den ukrainischen Behörden offenbar zuzustimmen. Im Falle einer erfolgreichen Anwendung des Gesetzesmechanismus der Sense Bank wird sie nur ein drittes russisches Vermögenswert, das nach dem 24. Februar 2022 in der Ukraine verstaatlicht wurde.
Bereits im Mai letzten Jahres entfernte die NSDC -Entscheidung die Unternehmensrechte und Finanzen der russischen Sberbank und der staatlichen Gesellschaft von Web. f. Dieser Prozess hörte auf. Im Sommer 2022 bildete das Ukraine -Ministerium der Ukraine eine Liste russischer Vermögenswerte, und am 5. August wurde es vom Ministerkabinett genehmigt. Aber in Zukunft erwiderte der nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat das Dokument für die Stillzeit.
Ukrainische Richter an der Seite der russischen Oligarchen: Wer ist schuldig? Wirksamer war der Mechanismus der Zivilbeschlagnahme im Rahmen des Gesetzes über Sanktionen, die am 23. Mai 2022 von Präsident Vladimir Zelensky unterzeichnet wurden. Nach den gesetzgeberischen Innovationen können Sie jedes Eigentum einer Person beschlagnahmen, die unter die NSDC -Beschränkungen für die Beteiligung an russischer Aggression geraten.
Die Entscheidung wird vom obersten Anti -Korruptions -Gericht (VAKS) über die Ergebnisse der Prüfung der Behauptung des Justizministeriums getroffen, der verpflichtet war, den Unterweldern nach Beweisen für einen bestimmten Vermögenswert zu beantragen. Am 3. Juni versprach in einem Interview mit Radio Liberty, Justizminister Denis M. Masus, dass der Prozess der Wiederherstellung des Eigentums der Russen und ihrer Einlagen im Staat "schnell" sein wird.
Im Juli wurde im Justizministerium unter der Leitung von Inna Bogatikh eine separate Abteilung für Sanktionspolitik gegründet. Nach den Ergebnissen des Jahres berichtete die Abteilung über die Erholung von Vermögenswerten von 20 Personen, deren Gerichtsentscheidungen in Kraft treten. Insgesamt hat das Justizministerium 22 Ansprüche gegen WACs gegen 26 Angeklagte in den NSDC -Sanktionen eingereicht.
11 von ihnen gelten nicht für Oligarchen, sondern für russische Rektoren und Abgeordnete, die Aggression gegen die Ukraine unterstützten und im Angeordneten Krim im Anhang haben. Sie haben diese Immobilien beschlagnahmt - jetzt, bevor die Halbinsel nur auf Papier geeignet ist.
In einem Interview mit Forbes erklärte der stellvertretende Justizminister Irina Wise, dass solche Fälle vorrangig waren, da das Team des Justizministeriums jüngere Anwälte hat, die Erfahrungen mit solch relativ einfachen Behauptungen sammeln. In der Erfolgsgeschichte des Ministeriums gibt es in der Tat ernsthafte Vermögenswerte russischer Oligarchen, die im Einkommen des Staates gesammelt wurden.
Der ehemalige Co -Eigentümer der Vodafone -Ukraine war Vladimir Yevtushenkov, dessen Unternehmen jetzt Drohnen für die russische Armee produzieren. Am 1. September entschied das Oberste Anti -Korruptionsgericht, 17 Immobilien und Anteil an fünf in der Ukraine tätigen Unternehmen zu beschlagnahmen, die anschließend in den staatlichen Immobilienfonds übertragen wurden.
Interessant und individuell war die Beschlagnahme der Vermögenswerte des russischen Oligarchen Michael Shelkov - einem Juniorpartner von Putins Kollege, CEO der Rostech Corporation, Sergey Chimezov. Aufgrund der Zypern-Offshore-Limpieza Limited kontrollierte die Russe eine Reihe strategischer Unternehmen in der Ukraine, insbesondere im Demurin-Bergbau und -verarbeitung, in Dnipropetrovsk. Am 20.
Februar 2022, wenige Tage vor der vollen Aggression Russlands gegen die Ukraine, wurden 75% der Limpieza -Aktien von einem anderen Offshore -Unternehmen von Cyprus Offshore - Bolatico Limited - gekauft. So wurde der ultimative Begünstigte von Schiekovs Vermögen angeblich eine Art Bürger der Ukraine Svetlana Ilta. Der Betrag der Vereinbarung war nominal - für 3750 Euro wurde eine Frau Besitzer eines mächtigen Titanwerks.
Die Richter des obersten Anti -Korruptions -Gerichts bemerkten jedoch nicht die Anzeichen fiktiv und lehnte das Justizministerium ab. Am Ende hat die WAKS Appeal Chamber beschlossen, die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die der russische Oligarch zu verstecken versuchte. Interessanterweise übertrat der Demurin Gok, um seinen "Patriotismus" zu beweisen, sogar 1 Million Hryvnias, um den Streitkräften der Ukraine zu helfen.
Dieser Fall bestätigt die von der National Anti-Korruptionsagentur veröffentlichten Informationen, dass Vladimir Putin vor der Invasion der Ukraine alle Oligarchen gesammelt und angewiesen hatte, Unternehmen und Eigentum wieder zu registrieren, um sie aus Sanktionen zu entfernen. Laut der NAPC war einer der reichsten Russen an diesem Treffen teil - der Eigentümer von Rusal Oleg Deripaska.
Deripaska-Vermögenswerte insgesamt 9 Unternehmen, darunter LLC "Aluminium Ukraine", "Gardon Ukraine", "Mykolaiv Alumine Factory", "Glukhiv Quarry of Quartzites", "Zaporizhialumintorg", "Metallurg Service Center", Pjsc "Khustsky Quary und Zhezhelky Quary und Zhezhelky Quary und Zhezhelky Quary und Zhezhelky Quary Quary und Zhezhelky Quary Quary und Zhezhelky Quary Quary und Zhezhelky Quary Steinbruch - Das Oberste Anti -Korruptions -Gericht entschied sich im Februar, das Justizministerium bei der Beschlagnahme von zwei Steinbrüchen zu beschlagnahmen - Khust und Zhezhelovsky.
Die Richter haben den Mangel an Beweisen für die Kommunikation von Unternehmen mit Deripaska erkannt. Solche Misserfolge des Justizministeriums vor Gerichten? Wir arbeiten ungefähr 20 Personen, die nicht ausreichen, um ein großes Volumen an analytischer Arbeit auszuführen, um komplexe Muster von Immobilienmasking zu enträtseln-"matryoshka" von Offshore, Trusts usw.
Das Büro fordert auch eine Reihe gesetzgeberischer Änderungen, die die Suche und Blockierung des Vermögens der Russen erleichtern würden. Insbesondere bestehen sie auf der Schaffung des Sanktionsregisters des öffentlichen Staates, dem Registrare, Notare und Banken, die für die Unterkörper zugänglich sein sollten, Zugang haben sollten. Die relevante Rechnung im März dieses Jahres, die die Abgeordneten der Menschen in der ersten Lesung mit Überarbeitung genehmigten. Und am 24.
April ergriff Premierminister Denis Shmigal eine Initiative, um dem Justizministerium dem Justizministerium der Bankgeheimnisse über die Berichte der an Sanktionen beteiligten Personen zu gewähren. Das Dokument wird vom Ausschuss für rechtliche Politik geprüft. Es ist zu beachten, dass trotz einiger Misserfolge die meisten Behauptungen des Justizministeriums erfüllt sind. So bestätigte die Berufungskammer am 13.
März die Entscheidung, den russischen Oligarchen Jevgeny Giner Pinbank zu beschlagnahmen. Laut "wirtschaftlicher Wahrheit" möchte das Finanzinstitut "ukrposhta" zur Verfügung stellen, dessen Chef Igor Smilyansky die Idee, ein Postamt zu schaffen, lange geschätzt hat. Ein weiteres Resonanzgeschäft handelt von der Einkaufszentrum Ocean Plaza, von denen 67% Putin Arkady Rothenberg gehörten. Am 20. März zog Waks den Anteil des russischen Oligarchens für staatliche Einnahmen.
Es wurde festgestellt, dass der Umsatz von Ocean Plaza die Umsatzerlöse auf die Bedürfnisse der Streitkräfte übertragen würde. Am 4. Juli erklärte der erste Vizekönig-Minister der Wirtschaft Yulia Sviridenko, dass das Einkaufszentrum eines der ersten Vermögenswerte werden könnte, die durch das System "Prozorro. Sale" verkauft werden könnten. In Zukunft wird diese Plattform der Online -Auktionen der Hauptverkauf von beschlagnahmtem russischem Eigentum sein.
Wie wir sehen können, führt die Arbeit des Justizministeriums und des Obersten Anti -Korruptions -Gerichts im Allgemeinen Ergebnisse, aber das Tempo ist deutlich unbefriedigend angesichts der Ansicht, wie viele weitere Vermögenswerte, die direkt oder von den Russen versteckt sind Ukraine. Ja, die NSDC hat bereits Sanktionen gegen mehr als 11. 000 Menschen im Zusammenhang mit russischer Aggression verhängt.
Von diesen haben 342 Vermögenswerte in der Ukraine, 31 Menschen haben bedeutende (oligarchische) Vermögenswerte. Es gibt auch Fragen zur Interagency -Arbeitsgruppe zur Umsetzung der staatlichen Sanktionspolitik, die Sanktionen für den Nationalen Sicherheitsrat entwickelt. Beispielsweise haben die Analysten der Nichtregierungsorganisation Statewatch 112 Vermögenswerte von 53 russischen Oligarchen in der Ukraine berechnet, von denen nicht alle unter ukrainischen Sanktionen stehen.
Ausgeführte Pläne: Als russisches Geschäft, "ukrainisch" oder "europäisch" am 28. Juni reichte das Justizministerium einen Anspruch auf VAKS über die Erholung von Vermögenswerten des VS -Energievermögens im Staat ein. Inna Bogatik, Direktorin der Abteilung für Sanktionspolitik, bezeichnete diesen Fall als "Haupt -Sanktionsschlacht".
Tatsächlich wird das Verfahren sehr individuell sein, da VS Energy der Fall ist, wenn das russische Unternehmen versucht, Beschränkungen durch das Wringeln des europäischen Geschäfts zu vermeiden. Am bedrohlichsten ist, dass die Gruppe acht (!) Ukrainische Oblenergo kontrolliert. VS Energy ist auch sechs Hotels in Kyiv, Lviv, Odessa und Alexandria, die unter der Premiermarke und 31 eine weitere juristische Person tätig sind.
Alle diese Vermögenswerte sind angeblich im Besitz von Europäern - Lettlandbürger von Vils Dambins, Viantza und Arthur Albergs, Deutschland - Oleg Sizerman und Marina Yaroslavskaya.
In der Tat haben Journalisten einer Reihe von gut bekannten Medien, insbesondere - Radio Liberty und DW - alle diese Personen eine Verbindung zu den Mitgliedern der sogenannten "Luzhnik" -Gruppe - russische Oligarchen Eugene Ginner und Michael Voevodin, als Wie ein langfristiger Stellvertreter wurden von Journalisten gegründet. Staates Duma der Russischen Föderation Alexander Babakov.
So ist der deutsche "Marina Yaroslavskaya" die Frau des russischen Giners, der Rest der Europäer arbeitete in den Strukturen der Oligarchen oder waren ihre Junior -Geschäftspartner. Das Justizministerium behauptet, er habe mehr als 11. 000 Seiten Beweise gesammelt, dass die Russen die Eigentümer von VS Energy sind - nun ist der Fall ein Fall des hohen Anti -Korruptionsgerichts.
Ein weiteres Beispiel für die Versteckung von Verbindungen mit Russland ist die Umbenennung des Sportmaster-Ukraine Sports Products Network bei Leichtathletik. "Sportmaster" ist eine russische Firma, die von den Russen Nikolai und Vladimir Fartushni gegründet wurde, aber nicht in Russland, sondern in Singapur registriert ist. Aufgrund dessen haben die Leiter der ukrainischen "Tochter" von "Sportmaster" seit 2014 den Mangel an russischen Wurzeln im Netzwerk erklärt.
Im März 2022 hielt Sportmaster einen Rebranding -Namen, der den Namen änderte, aber die Struktur des Unternehmens änderte sich nicht: Die Aktien des Netzwerks gehören zu wenig bekannten Unternehmen, die in Hongkong und Singapur registriert sind. Unter den Gründern von Atleticism LLC befinden sich langfristige Manager "Sportmaster-Ukraine" Lyudmila Knysh und Igor Sloev.
Die Beschlagnahme von Unternehmensrechten für russische Eigentümer ist nicht das endgültige Ziel, da das Geschäft weiterhin arbeiten muss, Arbeitsplätze schafft und Steuern für den Haushalt zahlen muss. Es kann auch Schwierigkeiten beim Verkauf oder Übertragen von beschlagnahmtem Vermögen geben. Somit setzt sich der Rechtsstreit durch die Definition des Managers von PJSC "Vinnitsapobbutkhim" (TM "Ushasty Nanny") fort - einer der größten Hersteller von Waschpulver in der Ukraine.
100% der Anteile des Unternehmens gehörten dem russischen JSC "Nevskaya Cosmetics", aber am 26. Juli 2022 überwiesen das Bezirksgericht von Pechersk von Kyiv durch ihre Beschluss an die Agentur zur Untersuchung und Verwaltung von Vermögenswerten (Arma) innerhalb des Rahmen für Strafverfahren. Am 24. Oktober war Arma ein Wettbewerb für den Manager des Vermögenswerts, der Krateks-Service LLC gewann.
Während Kratets-Service versucht, ein Vermögenswert auf den Markt zu bringen und das Waschmittel für die Inlandsproduktion auf den Markt zu bringen, darf das Unternehmen nicht einmal den Rettungswettbewerben zugelassen, was 20-mal weniger als Einkommen von Vinnitsaputkhim ist, steckt Stöcke in die Räder. Auf diese Weise versuchen die ehemaligen russischen Besitzer, die Anlage mit den Stöcken in den Rädern wiederzugewinnen.
Auf diese Weise versuchen ehemalige russische Eigentümer, das Werk mit LLC M D M als falsches Unternehmen zurückzugewinnen. Schließlich sollte betont werden, dass die Identifizierung russischer Geschäftsgüter in der Ukraine und ihre Beschlagnahme eine weitere wichtige Front im Unabhängigkeitskrieg sind.
Die russische wirtschaftliche Expansion, wie wir überzeugt haben, und was wir im Westen bereits überzeugt haben, zielt nicht nur darauf ab, ihren Einfluss und die Vorbereitung von Boden für die zukünftige militärische Expansion zu verbreiten. In dem Beispiel der Ukraine sieht die ganze Welt, dass russische Panzer nach russischem Geld kommen. Daher bricht Europa trotz aller Schwierigkeiten diese Geschäftskommunikation, die mit den Zielen der Wirtschaft betraut wurden.